公告日期：2024-03-29

证券代码：002460 证券简称：赣锋锂业 编号：临2024-019
江西赣锋锂业集团股份有限公司

第五届监事会第五十一次会议决议公告

本公司及董事会、监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江西赣锋锂业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五十一次会议于2024 年3 月16日以电话及电子邮件的形式发出会议通知，于2024 年3 月28 日以现场和通讯表决相结合的方式举行。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席黄华安先生主持。会议一致通过以下决议：

一、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2023 年
度监事会工作报告》，该议案尚需提交股东大会审议；

详见公司同日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露的《2023
年度监事会工作报告》。

二、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2023 年
年度报告、年度报告摘要及业绩公告》，该议案尚需提交股东大会审议；

公司监事会对 2023 年年度报告发表如下审核意见：公司董事会
编制和审核的公司 2023 年年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。2023 年年度报告及其摘要真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司董事会审计委员会已审议通过该议案。

详 见 公 司 同 日 刊 登 于 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn 披露的《2023 年年度报告》及临 2024-020赣锋锂业 2023 年年度报告摘要。

三、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《分别经
境内外审计机构审计的 2023 年度财务报告》，该议案尚需提交股东大会审议；

公司董事会审计委员会已审议通过该议案。

具体内容详见同日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn2023 年
年度报告中财务报告章节。

四、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2023 年
度内部控制评价报告》；

监事会已经审阅了公司 2023 年度内部控制评价报告，认为：公
司现已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，未发现存在内部控制重大缺陷或重要缺陷的情况，公司内部控制的设计与运行是有效的。

《2023 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部
控制制度的建设及运行情况。

公司董事会审计委员会已审议通过该议案。

《 2023 年 度 内 部 控 制 评 价 报 告 》详 见 同 日 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn。

五、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于续
聘 2024 年度会计师事务所的议案》，该议案尚需提交股东大会审议；
经审查安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“安永华明”）及安永会计师事务所（以下简称“安永”）相关执业资料、诚信情况等，认为安永华明及安永符合公司《公司章程》所规定的资质条件，监事会同意公司续聘安永华明为公司 2023 年度境内财务报告及内部控制审计机构，续聘安永为公司 2023 年度境外财务报告审计机构。

公司董事会审计委员会已审议通过该议案。

临 2024-021 赣锋锂业关于续聘 2024 年度会计师事务所及确定报
酬 的 公 告 刊 登 于 同 日 的 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn。

六、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于预
计 2024 年度会计师事务所报酬的议案》，该议案尚需提交股东大会审议；

同意公司对 2024 年度会计师事务所报酬的预计，具体情况如下：
单位：万元

项目 2023 年费用(不含税) 2024 年酬金上限(不含税)

境内审计服务 264 280

国际审计服务 236 ……
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