公告日期：2024-03-29

证券代码：002460 证券简称：赣锋锂业 编号：临2024-018
江西赣锋锂业集团股份有限公司

第五届董事会第七十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江西赣锋锂业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事
会第七十五次会议于 2024 年 3 月 16 日以电话或电子邮件的形式发
出会议通知，于 2024 年 3 月 28 日以现场和通讯表决相结合的方式举
行。会议应出席董事 10 人，实际出席董事 10 人，会议由董事长李良彬先生主持，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议了所有议案，一致通过以下决议：

一、会议以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2023 年
度总裁工作报告》;

二、会议以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2023 年
度董事会工作报告》，该议案尚需提交股东大会审议；

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 披露的《2023 年年度报告》中“第四节公司治理”内容。公司现任独立董事黄斯颖女士、徐一新女士、徐光华先生、王金本先生向董事会递交了《2023 年独立董事述职报告》，并将在公司 2023 年年度股东大会上进行述职。述职报告详见公司于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 同日披露的《2023 年度独立董事述职报告》。

三、会议以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2023 年
年度报告、年度报告摘要及业绩公告》，该议案尚需提交股东大会审议；

公司 2023 年年度报告及摘要、业绩公告符合法律、行政法规，
报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。详见公司同日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露的《2023 年年度报告》及临 2024-020 赣锋锂业 2023 年年度报告摘要。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案中的财务报告部分。
四、会议以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《分别经
境内外审计机构审计的 2023 年度财务报告》，该议案尚需提交股东大会审议；

公司董事会审计委员会已审议通过该议案。

具体内容详见同日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn2023 年
年度报告中财务报告章节。

五、会议以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2023 年
度内部控制评价报告》；

公司董事会审计委员会已审议通过该议案。

《 2023 年 度 内 部 控 制 评 价 报 告 》 详 见 同 日 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn。

六、会议以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《内部控
制规则落实自查表》；

《 内 部 控 制 规 则 落 实 自 查 表 》 详 见 同 日 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn。

七、会议以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2023 年
可持续发展报告》；

公司董事会可持续发展委员会已审议通过该议案。

《 2023 年 可 持 续 发 展 报 告 》 详 见 同 日 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn。

八、会议以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于续
聘 2024 年度会计师事务所的议案》，该议案尚需提交股东大会审议；
经审计委员会审核，董事会同意续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度境内财务报告及内部控制审计机构，续聘安永会计师事务所为公司 2024 年度境外财务报告审计机构，任期自 2023 年度股东大会审议通过之日起至 2024 年度股东大会结束之日止。提请公司股东大会授权董事会，董事会转授权公司管理层根据具体情况决定上述审计机构 2024 年度的酬金。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。

临 2024-021 赣锋锂业关于续聘 2024 年度会计师事务所及确定报
酬 的 公 告 刊 登 于……
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