公告日期：2024-03-29

江西赣锋锂业集团股份有限公司

2023 年度监事会工作报告

报告期内，公司监事会忠实履行了监督职能，根据《公司法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》等有关法律、法规、规章的规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和公司董事、经理及其他高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及全体股东的合法权益。公司监事会2023年度履职情况如下：

一、2023年监事会主要工作

报告期内，公司监事会依法履行职责，认真进行了监督和检查。
（一）对公司经营活动的监督

监事会成员列席了2023年公司召开的历次董事会和股东大会会议，听取了公司生产、经营、投资、财务等方面的工作报告，对公司经营管理中重大决策的程序及实施情况进行了监督。在公司管理层执行股东大会决议、董事会决议以及生产经营计划、财务决算方案等方面，监事会适时审议有关报告，了解公司经营管理活动的具体情况，并对此提出相应的意见和建议。

（二）对财务活动的监督

公司监事会把检查公司财务状况作为监事会的工作重点，对完善内控制度进行了监督，并通过查阅公司财务账簿及其他会计资料，及时掌握公司财务活动现状，同时对定期报告中的财务数据进行监督核查。

（三）对公司董事及高级管理人员履行职责进行监督

报告期内，监事会密切关注公司的经营运作情况，依法对公司董事会决策、经营层经营运作情况，对董事会、股东大会决议的执行

情况，公司董事及高管人员履职情况行使了监督职责。

（四）审查了公司关联交易情况，对于公司发生的关联交易，通

过参加董事会、股东大会了解相关情况，并重点对关联交易是否公允、
是否损害中小股东利益等情况进行了审查。

（五）报告期内，共召开了11次监事会会议，具体情况如下：

序号 会议届次 召开日期 指定披露媒体 披露日期

1 第五届监事会第三十八次会议 2023年01月18日 证券时报、巨潮资讯网 2023年01月20日

2 第五届监事会第三十九次会议 2023年03月29日 证券时报、巨潮资讯网 2023年03月30日

3 第五届监事会第四十次会议 2023年04月27日 证券时报、巨潮资讯网 2023年04月28日

4 第五届监事会第四十一次会议 2023年05月12日 证券时报、巨潮资讯网 2023年05月13日

5 第五届监事会第四十二次会议 2023年05月26日 证券时报、巨潮资讯网 2023年05月29日

6 第五届监事会第四十三次会议 2023年06月07日 证券时报、巨潮资讯网 2023年06月08日

7 第五届监事会第四十四次会议 2023年07月27日 证券时报、巨潮资讯网 2023年07月28日

8 第五届监事会第四十五次会议 2023年08月21日 证券时报、巨潮资讯网 2023年08月24日

9 第五届监事会第四十六次会议 2023年08月29日 —— ——

10 第五届监事会第四十七次会议 2023年09月27日 证券时报、巨潮资讯网 2023年09月29日

11 第五届监事会第四十八次会议 2023年10月30日 —— ——

二、监事会对公司2023年度有关事项的核查意见

（一）公司依法运作情况

报告期内，通过对公司董事及高级管理人员的监督，监事会认

为：公司董事会能够严格按照《公司法》、《证劵法》、《深圳证

劵交易所股票上市规则》、《公司章程》及其他有关法律法规和制

度的要求，依法运营，公司重大经营决策合理，其决策程序合法有

效，为了不断完善公司治理，公司进一步健全了各项内部管理制度和

内部控制体系；公司董事、高级管理人员在执行公司职务时，能够认

真执行国家法律、法规、《公司章程》及股东大会、董事会的决议，

未发现公司董事、高级管理人员在执行公司职务时违反法律、法规、

公司章程或损害公司利益的行为。

（二）检查公司财务情况

报告期内，公司监事会认真审阅了公司会计报表等各种财务文件，
未发现违规行为。监事会认为公司财务管理规范，制度完善，没有发生公司资产被非法侵占和资金流失情况，财务报表真实、准确反映了公司……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。