公告日期：2024-03-29

江西赣锋锂业集团股份有限公司

董事会提名委员会工作细则

第一章 总则

第一条 为完善江西赣锋锂业集团股份有限公司(以下简称“公司”)的法人治理结构,
增强董事会选举程序的科学性、民主性, 优化董事会的组成人员结构, 公司特
设立董事会提名委员会。

第二条 为使提名委员会规范、高效地开展工作, 公司董事会根据《中华人民共和国公
司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《香
港联合交易所有限公司证券上市规则》(以下简称“《香港上市规则》”)、《江
西赣锋锂业集团股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)及其他有关
规定, 制订本工作细则。

第三条 提名委员会是董事会下设的专门议事机构, 主要负责向公司董事会提出更换、
推荐新任董事候选人及总裁候选人的意见或建议。

第二章 人员组成

第四条 提名委员会委员由3名董事组成, 其中独立非执行董事应不少于2名。

第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立非执行董事或者全体董事的三
分之一提名, 并由董事会选举产生。

第六条 提名委员会设主任委员一名, 由独立非执行董事委员担任。提名委员会主任委
员由全体委员的二分之一以上选举产生。

提名委员会主任委员负责召集和主持提名委员会会议, 当提名委员会主任委
员不能或无法履行职责时, 由其指定一名其他独立非执行董事委员代行其职
责。

第七条 提名委员会的任期与同届董事会的任期相同。提名委员会因委员辞职或免职
或其他原因而导致人数低于规定人数的三分之二时, 公司董事会应尽快选举
产生新的委员。

在提名委员会委员人数达到规定人数的三分之二以前, 提名委员会暂停行使
本工作细则规定的职权。

第八条 《公司法》、《公司章程》及《香港上市规则》关于董事义务的规定适用于
提名委员会委员。

第三章 职责权限

第九条 提名委员会主要行使下列职权:

(一) 根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构至少每年对董事会的规
模、架构和组成(包括技能、知识及经验方面)进行检讨向董事会提出建
议, 并就任何为配合公司策略而拟对董事会作出变动提出建议;

(二) 研究董事、总裁及其他高级管理人员的选任或聘任标准和程序, 并向董
事会提出建议;

(三) 物色具备合格资格可担任的公司董事、总裁及其他高级管理人员, 并挑
选提名人士出任董事或就此向董事会提出意见;

(四) 在董事会换届选举时, 向本届董事会提出下一届董事会候选人(尤其是
董事长或总裁)选任资格、委任、重新委任或继任计划的建议;

(五) 在总裁聘期届满时, 向董事会提出新聘总裁候选人的建议;

(六) 对董事及高级管理人员的人选资格进行审查;

(七) 对董事、总裁及其他高级管理人员的工作情况进行评估, 在必要时根
据评估结果提出更换董事、总裁或其他高级管理人员的意见或建议;
(八) 对独立非执行董事的独立性进行评价;

(九) 制订涉及董事会成员多元化的政策, 并于企业管制报告内披露其政策
或政策摘要; 及

(九) 董事会授权的其他事宜。

第十条 提名委员会对本工作细则第九条规定的事项进行审议后, 应形成提名委员会
会议决议并连同相关议案报送公司董事会。

第十一条 提……
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