公告日期：2024-03-29

江西赣锋锂业集团股份有限公司

董事会可持续发展委员会工作细则

第一章 总则

第一条 为加强江西赣锋锂业集团股份有限公司(以下简称“公司”)在环境
（Environment）、社会（Social）、公司治理（Governnance）方面的管
理能力, 提升公司可持续发展水平, 根据《中华人民共和国公司法》、《上
市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《香港联合交易所
有限公司证券上市规则》(以下简称“《香港上市规则》”)、《江西赣锋锂
业集团股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)及其他有关规定, 公
司特设立董事会可持续发展委员会, 并制定本工作细则。

第二条 可持续发展委员会是董事会下设的专门机构, 主要负责拟定公司的可持续
发展目标和发展规划, 督导公司各业务板块的可持续发展体系运行, 并就提
升公司可持续发展表现提供建议及方案。

第二章 人员组成

第三条 可持续发展委员会由3名董事组成, 其中独立非执行董事应不少于1名。

第四条 可持续发展委员会由董事长、二分之一以上独立非执行董事或者全体董事的
三分之一提名, 并由董事会选举产生。

第五条 可持续发展委员会设主任委员（即召集人）一名, 负责主持可持续发展委员
会工作, 主任委员由全体委员的二分之一以上选举产生。

第六条 可持续发展委员会任期与董事会任期一致, 委员任期届满, 连选可以连任。
期间如有委员不再担任公司董事职务, 自动失去委员资格, 并由委员会根据
本工作细则第三至第五条的规定补足委员人数。

第七条 可持续发展委员会下设工作组, 负责日常工作联络, 筹备可持续发展委员会
会议并执行可持续发展委员会的有关决议。

第三章 职责权限

第八条 可持续发展委员会的主要职责权限;

(一) 对公司可持续发展管理领域包括但不限于健康与安全、社区关系、环
境、人权与反腐的管理制度、工作程序及相关标准和方法进行研究并
提出建议, 确保公司在可持续发展议题的立场及表现符合适用的法
律、监管要求和国际标准;

(二) 负责拟定公司的环境、社会责任、可持续发展目标和关键绩效指标,
根据管理层可持续发展事务执行的结果与绩效目标的实现情况提出
绩效薪酬的建议;

(三) 督导公司各业务板块的可持续发展体系运行, 审议和检讨公司业务
对环境、社会和可持续发展的影响, 积极响应新兴的可持续发展议题,
并就提升公司可持续发展表现提供建议及方案;

(四) 对与公司利益相关方的可持续发展相关业务进行研究并提出建议;
(五) 审阅公司年度《可持续发展报告》;

(六) 对其他影响公司可持续发展的重大事项进行研究并提出建议;

(七) 对以上事项的实施进行跟踪检查;

(八) 公司董事会授权的其他事宜。

第九条 可持续发展委员会对本工作细则第八条规定的事项进行审议后, 应形成可
持续发展委员会会议决议并连同相关议案报送公司董事会审议。

第十条 可持续发展委员会行使职权必须符合《公司法》、《公司章程》及本工作细
则的有关规定, 不得损害公司和股东的利益。

第十一条 公司应向可持续发展委员会提供充足资源以履行其职责。可持续发展委员会
履行职责时, 公司相关部门应给予配合, 所需费用由公司承担。

第四章 议事程序

第十……
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