公告日期：2024-05-18

证券代码：002460 证券简称：赣锋锂业 编号：临2024-036
江西赣锋锂业集团股份有限公司

关于召开2023年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2023年年度股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。

4、现场会议召开时间：2024年6月25日(星期二) 14:00

网络投票时间：公司A股股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年6月25日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年6月25日上午9:15至2024年6月25日下午15:00。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

公司A股股东可以参与现场投票，也可以通过网络进行投票。公司A股股东投票表决时，同一股东账户只能选择现场投票或网络投票中的一种，不能重复投票。如果同一股东账户通过现场及网络重复投票，以第一次投票为准。

公司H股股东可通过现场或委托投票形式参与本次股东大会（具体内容请参见公司H股相关公告）。

6、会议的股权登记日及出席对象：

1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。本次股东大会的A股股权登记日为2024年6月19日（星期三），于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体A股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。本公司将于2024年6月20日（星期四）至2024年6月25日（星期二）（包括首尾两天）暂停办理H股股份过户登记手续，H股股东如欲出席本次临时股东大会的，应于2024年6月19日（星期三）下午16:30前，将相关股票连同全部股份过户文件一并送交本公司H股股份过户登记处香港中央证券登记有限公司，地址为：香港湾仔皇后大道东183号合和中心17楼1712-1716号铺。

2）公司董事、监事和高级管理人员；

3）公司聘请的律师；

4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

7、会议地点：江西省新余市经济开发区龙腾路公司总部研发大楼四楼会议室。

8、公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称

该列打勾的栏目可以投票

100 总议案： √

1.00 《2023 年度董事会工作报告》 √

2.00 《2023 年度监事会工作报告》 √

3.00 《2023 年年度报告、年度报告摘要及业绩公 √

告》

4.00 《分别经境内外审计机构审计的 2023 年度 √

财务报告》

5.00 《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》 √

6.00 《关于预计 2024 年度会计师事务所报酬的 √

议案》

7.00 《关于确定董事薪酬的议案》 √

8.00 《关于确定监事薪酬的议案》 √

9.00 《2023 年度利润分配预案》 √

10.00 《关于增发公司 H 股股份一般性授权的议 √

案》

11.00 《关于申请发行境内外债务融资工具一般性 √

……
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