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公告日期:2024-06-26
证券代码:002460 证券简称:赣锋锂业 编号:临2024-051
江西赣锋锂业集团股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不会涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、现场会议召开时间:2024年6月25日14:00
网络投票时间:公司 A 股股东通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的具体时间为 2024 年 6 月 25 日上午 9:15—9:25,9:30—
11:30,下午 13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间2024年6月25日上午9:15至2024年6月25日下午15:00。
2、会议地点:江西省新余市经济开发区龙腾路公司总部研发大楼四楼会议室
3、会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式
4、会议的召集人:公司董事会
5、会议主持人:公司副董事长王晓申先生
6、会议召开的合法、合规性:本次临时股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。
二、会议出席情况
出席现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表人共计 73
名,代表股份数量 674,976,976 股,占公司股本总数 2,017,167,779 股
的 33.4616%。
现场出席本次股东大会会议的股东及股东授权委托代表7名,代 表股份数量640,292,612股,占公司有表决票股份总数的31.7422%;其 中现场出席会议的A股股东及授权委托代表人6名,代表股份数量
520,099,295股,占公司有表决票股份总数的25.7836%;现场出席会议 的H股股东及授权委托代表人1名,代表股份数量120,193,317股,占 公司有表决票股份总股数的5.9585%。
通过网络投票出席会议的A股股东66人,代表股份数量 34,684,364股,占公司有表决票股份总数的1.7195%。
公司的全体董事、监事和高级管理人员出席了本次股东大会。
北京汉坤律师事务所上海分所见证律师列席本次股东大会进行 见证,并出具了法律意见书。
三、提案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式对列入
2023 年年度股东大会的议案进行了表决,表决结果分别如下:
1、审议通过《2023年度董事会工作报告》;
同意 反对 弃权
股数 占比 股数 占比 股数 占比
A股股东 554,144,299 99.8848% 589,540 0.1062% 49,820 0.0090%
H股股东 118,986,078 98.9955% 741,542 0.6170% 465,697 0.3875%
全体股东 673,130,377 99.7264% 1,331,082 0.1972% 515,517 0.0764%
该项议案为普通表决议案,已获得出席本次股东大会有效表决权 股份总数的二分之一以上通过。
2、审议通过《2023年度监事会工作报告》;
同意 反对 弃权
股数 占比 股数 占比 股数 占比
A股股东 554,144,299 99.8848% 588,840 0.1061% 50,520 0.0091%
H股股东 118,986,078 98.9955% 741,542 0.6170% 465,697 0.3875%
全体股东 673,130,377 99.7264% 1,330,382 0.1971% 516,217 0.0765%
该项议案为普通表决议案,已获得出席本次股东大会有效表决权 股份总数的二分之一以上通过。
3、审议通过《2023年年度报告、年度报告摘要及业绩公告》;
同意 反对 ……
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