公告日期：2024-04-29

股票代码：002462 股票简称：嘉事堂 公告编号：2024-17
嘉事堂药业股份有限公司

关于召开 2023 年度股东大会的通知公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开的基本情况

1、 股东大会届次：本次股东大会是嘉事堂药业股份有限公司 2023 年度股
东大会。

2、 股东大会召集人：公司董事会。

根据嘉事堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）《章程》的相关规定，公
司第七届董事会第九会议于 2024 年 4 月 26 日召开，会议决议拟定于 2024 年 5
月 21 日（星期二）召开公司 2023 年度股东大会。

3、会议召开的合法、合规性说明：董事会召集本次股东大会符合《公司法》、
《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、和
本公司章程的规定。

4、 会议召开时间：

（1） 现场会议召开时间：2024 年 5 月 21 日（星期二）15:00

（2） 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2024 年 5 月 21 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 21 日
09:15-15:00。

5、 会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公
司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（ http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可
以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2024 年 5 月 15 日（星期五）

7、会议出席对象：

（1） 截至 2024 年 5 月 15 日下午 15:00 交易结束后，在中国证券登记结算
公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东大会并参加表决。不能亲自出席本次股东大会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司股东（授权委托书模板详见附件二）；

（2） 公司董事、监事、高级管理人员；

（3） 公司聘请的见证律师；

（4） 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点：北京市海淀区昆明湖南路 11 号 1 号楼二层会议室

二、会议审议事项

本次股东大会提案编码

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可

以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票
提案

1.00 《关于董事会 2023 年度工作报告的议案》 √

2.00 《关于监事会 2023 年度工作报告的议案》 √

3.00 《关于 2023 年度财务决算报告的议案》 √

4.00 《关于 2023 年度利润分配预案的议案》 √

5.00 《关于 2023 年度报告及其摘要的议案》 √

6.00 《关于向银行申请 2024 年综合授信额度 √

的议案》

7.00 《关于 2024 年度日常关联交易预计的议 √

案》

8.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 √

9.00 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》 √

上述议案已经公司第七届董事会第九次会议、第七届监事会第六次会议审议

通过，详细内容可见公司于 2024 年 4 月 29 日在《证券日报》、《证券时报》和巨
潮网资讯网上披露的董事会决议公告……
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