公告日期：2024-04-29

嘉事堂药业股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

根据《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》的规定，作为嘉事堂药

业股份有限公司（以下简称“嘉事堂”或“公司”）第七届董事会独立董事，现

将本人本年度履行独立董事职责情况述职如下：

2023 年，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》

《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、

《独立董事工作制度》等内部制度的规定和要求，勤勉尽责地履行独立董事的职

责和义务，审慎认真地行使公司和股东赋予的权利，积极参加股东大会、董事会

及专门委员会会议，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权

益，并在深入了解公司情况的基础上，运用专业知识和经验履行职责，作为董事

会成员对公司重大事项进行决策，为公司发展提供意见和建议，有效发挥了独立

董事的作用。

一、独立董事的基本情况

梁雨，男，管理学硕士，现任中国健康产业投资基金管理股份有限公司董事

长。

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立

性要求，不存在影响独立性的情形。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席会议情况

报告期内，公司共召开股东大会 2 次、董事会会议 5 次、薪酬与绩效考核委

员会会议 2 次、提名委员会会议 1 次、审计委员会会议 3 次。本人出席会议情况

如下：

出席董事会的情况 出席专门委员会情况 出席股东大会
的情况

董事姓名 本报告期 现场出席 以通讯方 委托出席 薪酬与绩 提名委员 审计委员 出席股东大会
应参加次 次数 式参加次 次数 效考核委 会会议 会会议 次数

数 数 员会会议

梁雨 5 1 4 0 2 1 3 1

公司整体的经营情况。在会议召开期间，详细听取公司管理层就有关情况的说明，认真审议每项议案，积极参与讨论并提出合理化建议，并以谨慎的态度在会议上行使表决权。

报告期内各次董事会、专门委员会会议审议的相关议案均未损害全体股东的利益，特别是中小股东的利益，因此本人均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。
根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》相关规定，结合公司自身实际情况，报告期内未召开独立董事专门会议，随着独立董事工作制度的修订，本人将在 2024 年开展独立董事专门会议相关工作。

（二）与内部审计机构及年审会计师事务所会谈沟通情况

报告期内本人听取了嘉事堂内审部及安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度审计情况的汇报，并与审计委员会委员讨论续聘会计师事务所以及审议公司 2023 年度审计工作计划。在年度报告编制过程中，本人切实履行了监督审核职责。作为审计委员会委员，本人定期查阅公司的财务报表及经营数据，在公司年度报告编制、选聘会计师事务所、年度审计过程中切实履行独立董事的职责，监督核查披露信息；本人向公司管理层了解本年度的经营情况和重大事项的进展情况；本人还与注册会计师面对面沟通审计情况，督促会计师事务所在认真审计的情况下及时提交审计报告。

（三）在公司现场工作和公司配合情况

报告期内，作为公司独立董事，本人利用参加董事会、股东大会的机会以及其他时间对公司进行实地考察，采取约谈董事长、总裁、财务总监、内审负责人等人员的方式了解公司的经营情况和项目进展情况，关注公司的重大项目进展和落实情况以及公司未来发展趋势。公司亦积极配合本人的各项工作，通过多种渠道帮助本人了解和掌握公司的主要经营管理信息及外部资讯。2023 年，在公司的安排下，本人完成了独立董事履职相关培训，……
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