公告日期：2024-07-06

证券代码：002462 证券简称：嘉事堂 公告编号：2024-25
嘉事堂药业股份有限公司

第七届监事会第七次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

嘉事堂药业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第七届监事会第
七次临时会议于 2024 年 6 月 24 日以信息、电子邮件的方式发出会议通知。会议
于 2024 年 7 月 5 日 14 时以现场结合通讯表决的方式召开。会议应表决的监事 8
名，实际表决的监事 8 名（其中张丽君、商晓霞、李文羽、王征、徐珂 5 位监事
以通讯表决方式出席会议）。会议由监事长主持。本次会议的召开及表决程序符
合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

关于变更会计师事务所的议案

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

本议案须经股东大会审议通过。

详 情 请 见 公 司同 日在 《 证 券 日 报 》、《证 券 时 报 》 与巨 潮资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更会计师事务所的公告》。

三、备查文件

公司第七届监事会第七次临时会议决议。

嘉事堂药业股份有限公司监事会
2024 年 7 月 6 日

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