公告日期：2024-10-15

股票代码：002466 股票简称：天齐锂业 公告编号：2024-042
天齐锂业股份有限公司

第六届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议（以下简称“会议”）于2024年10月14日以通讯表决的方式召开。召开本次会议的通知及相关资料已于2024年10月11日通过电子邮件方式送达各位董事。本次会议应参加表决董事8人（其中独立董事4人），实际参加表决董事8人。本次会议由董事长蒋安琪女士召集，会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定，合法有效。

本次会议审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于变更公司股份回购专户 2022 年回购股份用途的议案》

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

考虑到公司未来发展战略及充分激发公司员工积极性等因素，董事会同意将存放于公司回购专用账户中的467,966股2022年回购股份的用途从“用于员工持股计划”变更为“用于A股限制性股票激励计划”。除该项内容变更外，回购方案中其他内容均不作变更。

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司股份回购专户2022年回购股份用途的公告》（公告编号：2024-043）。

二、审议通过《关于<公司 2024 年 A 股限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票、回避2票。

董事夏浚诚先生、邹军先生作为本次2024年A股限制性股票激励计划（以下简称“A股限制性股票激励计划”）的参与对象已对本议案回避表决。

为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司董事、高级管理人员及核心管理、技术、业务、关键岗位人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法
律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，董事会同意拟定本次A股限制性股票激励计划。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司2024年A股限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。此议案尚需提交公司股东大会审议，由于H股相关通函尚在准备中，股东大会时间及相关安排将另行审议确定。

三、审议通过《关于<公司 2024 年 A 股限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票、回避2票。

董事夏浚诚先生、邹军先生作为本次A股限制性股票激励计划的参与对象已对本议案回避表决。

为保证公司激励计划的顺利实施，现根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，董事会同意公司拟定的《公司2024年A股限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司2024年A股限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。此议案尚需提交公司股东大会审议，由于H股相关通函尚在准备中，股东大会时间及相关安排将另行审议确定。

四、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年 A 股限制性股票激励计划有关
事项的议案》

表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票、回避2票。

董事夏浚诚先生、邹军先生作为本次A股限制性股票激励计划的参与对象已对本议案回避表决。

为保证公司2024年A股限制性股票激励计划（以下简称“A股限制性股票激励计划”）的顺利实施，根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，拟提请公司股东大会授权董事会全权办理与A股限制性股票激励计划相关的事宜，包括但不限……
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