三维化学:第六届董事会2024年第三次会议决议公告
查看PDF原文
![](/images/pdf.png)
公告日期:2024-07-19
证券代码:002469 证券简称:三维化学 公告编号:2024-019
山东三维化学集团股份有限公司
第六届董事会2024年第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山东三维化学集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会 2024 年
第三次会议通知于 2024 年 7 月 15 日以电子邮件、电话等方式发出,会议于
2024 年 7 月 18 日 09:00 在山东省淄博市临淄区炼厂中路 22 号公司五楼会议室
以现场结合通讯表决的方式召开。应参加会议董事 10 人(其中独立董事 4 人),实际参加会议董事 10 人。公司全体监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长曲思秋先生主持,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、以 10 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于聘任公司董事会秘
书的议案》
经公司董事长提名,董事会提名委员会资格审查通过,同意聘任张军先生为公司董事会秘书(新任),任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于变更董事会秘书的公告》(公告编号:2024-020)。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;
2、深交所要求的其他文件。
山东三维化学集团股份有限公司董事会
2024年7月18日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》