公告日期：2024-09-28

证券代码：002472 证券简称：双环传动 公告编号：2024-083
浙江双环传动机械股份有限公司

第七届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次
会议通知于 2024 年 9 月 23 日以邮件、电话等方式送达。会议于 2024 年 9 月 27
日以通讯方式召开。会议应出席董事 9 名，亲自出席董事 9 名。本次会议由董事
长吴长鸿先生主持，会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定。
二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于选举第七届董事会董事长的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会同意选举吴长鸿先生为公司第七届董事会董事长，任期自本次董 事会审议通过之日起至第七届董事会届满时止。

具体内容详见公司于2024年9月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于选举董 事长、监事会主席的公告》。

2、审议通过了《关于选举第七届董事会各专门委员会委员的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会同意选举以下董事组成公司第七届董事会各专门委员会，各委员 任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满时止。

各委员会组成如下：

委员会 委员 主任委员

审计委员会 师毅诚、周庆丰、陈不非 师毅诚

提名委员会 吴长鸿、陈不非、周庆丰 周庆丰

战略与投资委员会 吴长鸿、MIN ZHANG、陈不非 吴长鸿

薪酬与考核委员会 陈不非、师毅诚、陈海霞 陈不非

环境、社会及治理（ESG）委员会 吴长鸿、陈不非、MIN ZHANG、张戎、陈海霞 吴长鸿

3、审议通过了《关于聘任总经理的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会同意聘任 MIN ZHANG 先生为公司总经理，任期自本次董事会审议
通过之日起至第七届董事会届满时止。

具体内容详见公司于2024年9月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于聘任高级管理人员及相关人员的公告》。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

4、审议通过了《关于聘任副总经理的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会同意聘任蒋亦卿先生、张戎先生、陈海霞女士、王佩群女士为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满时止。

具体内容详见公司于2024年9月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于聘任高级管理人员及相关人员的公告》。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

5、审议通过了《关于聘任财务总监的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会同意聘任王佩群女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满时止。

具体内容详见公司于2024年9月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于聘任高级管理人员及相关人员的公告》。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

6、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会同意聘任陈海霞女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满时止。

具体内容详见公司于2024年9月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报……
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