公告日期：2024-09-28

证券代码：002472 证券简称：双环传动 公告编号：2024-085
浙江双环传动机械股份有限公司

关于聘任高级管理人员及相关人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 9 月 27 日
召开第七届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任总经理的议案》《关于聘 任副总经理的议案》《关于聘任财务总监的议案》《关于聘任董事会秘书的议案》 《关于聘任证券事务代表的议案》及《关于聘任内审负责人的议案》，现将有关 情况公告如下：

一、聘任总经理、副总经理情况

公司董事会同意聘任 MIN ZHANG 先生为公司总经理，同意聘任蒋亦卿先生、
张戎先生、王佩群女士、陈海霞女士为公司副总经理。

以上人员任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会届满时止。

以上人员简历详见附件。

二、聘任财务总监情况

公司董事会同意聘任王佩群女士为公司财务总监，任期自董事会审议通过之 日起至第七届董事会届满时止。

三、聘任董事会秘书情况

公司董事会同意聘任陈海霞女士为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过 之日起至第七届董事会届满时止。

陈海霞女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证》，其任职资 格符合相关法律、法规和规定要求的任职条件。

陈海霞女士联系方式：

地址：浙江省杭州市余杭区五常街道荆长大道 658-1 号 2 幢和合大厦

电话：0571-81671018

传真：0571-81671020

邮箱：shdmb@gearsnet.com

四、聘任证券事务代表情况

公司董事会同意聘任冉冲女士为公司证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会届满时止。

冉冲女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证》，其任职资格符合相关法律、法规和规定要求的任职条件。

冉冲女士联系方式：

地址：浙江省杭州市余杭区五常街道荆长大道 658-1 号 2 幢和合大厦

电话：0571-81671018

传真：0571-81671020

邮箱：shdmb@gearsnet.com

简历详见附件。

五、聘任内审负责人情况

公司董事会同意聘任朱彩凤女士为公司内审负责人，任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会届满时止。

简历详见附件。

六、公司高级管理人员离任情况

鉴于任期已届满，公司原副总经理李水土先生不再担任公司副总经理职务，将继续在公司担任其他职务。

截至本公告披露日，李水土先生持有公司股份 752,500 股，不存在应当履行而未履行的承诺事项。李水土先生将严格遵守有关法律法规、规范性文件关于离任高级管理人员减持股份的相关规定。

公司董事会对李水土先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

浙江双环传动机械股份有限公司董事会
2024 年 9 月 27 日

附件：相关人员简历

1、MIN ZHANG（张民）先生，1970 年 7 月出生，德国国籍，硕士研究生学历。曾先后
任德国斯图加特大学机床研究所切削技术组研究职员，德国马勒滤清器系统有限公司工艺规划工程师，奥地利 TCM 国际刀具咨询与管理集团高级经理，大众汽车自动变速器（大连）有限公司生产部高级经理、总监，吉利汽车集团宁波上中下自动变速器有限公司（吉利动力总成春晓 DCT 制造基地）总经理、吉利长兴自动变速器项目总监、吉利汽车集团动力总成制造
公司副总经理等职。2020 年 4 月至 2020 年 8 月担任公司常务副总经理，2020 年 8 月起担任
公司总经理，2020 年 12 月起担任公司董事，同时兼任子公司江苏双环齿轮有限公司董事、孙公司双环科技国际有限公司董事、孙公司双环传动（匈牙利）精密制造有限公司执行董事。
截至本公告披露日，MIN ZHANG 先生持有公司股份 100,000 股。MIN ZHANG 先生与其他
董事、监事和高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定的不得担任公司董事、高管的情形；未……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。