公告日期：2024-06-28

证券代码：002475 证券简称：立讯精密 公告编号：2024-049
债券代码：128136 债券简称：立讯转债

立讯精密工业股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：

1、本次股东大会无否决议案的情形；

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况

1、会议时间：2024 年 6 月 27 日（星期四）15：00；

2、会议地点：广东省东莞市清溪镇北环路 313 号公司综合楼四楼会议室；

3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合；

4、会议召集人：立讯精密工业股份有限公司第五届董事会；

5、会议主持人：公司董事长王来春女士；

6、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交
易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况

参加本次股东大会的股东及股东代理人共 912 人，代表股份 3,859,889,615 股，
占公司股份总数 7,211,353,676 股的 53.5252%。其中，参加本次现场股东大会的股东及股东代理人共18人，代表股份2,768,973,565股，占公司股份总数的38.3974%；参加本次股东大会网络投票并进行有效表决的中小股东共 894 人，代表股份1,090,916,050 股，占公司股份总数的 15.1657%。

公司全体董事、监事、部分高级管理人员和见证律师列席会议。
三、议案审议表决情况

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了以下议案：

（一） 审议通过《2023 年度董事会工作报告》

总表决情况：该项议案有效表决股数为 3,859,889,615 股。同意 3,859,524,153
股，占出席会议所有股东所持表决权的 99.9905%；反对 8,400 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.0002%；弃权 357,062 股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0093%。

中小股东表决情况：该项议案有效表决股数为 1,128,351,979 股。同意1,127,986,517 股，占出席会议中小股东所持表决权的 99.9676%；反对 8,400 股，占出席会议中小股东所持表决权的 0.0007%；弃权 357,062 股，占出席会议中小股东所持表决权的 0.0316%。

表决结果：通过。

（二） 审议通过《2023 年度监事会工作报告》

总表决情况：该项议案有效表决股数为 3,859,889,615 股。同意 3,859,524,153
股，占出席会议所有股东所持表决权的 99.9905%；反对 8,400 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.0002%；弃权 357,062 股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0093%。

中小股东表决情况：该项议案有效表决股数为 1,128,351,979 股。同意1,127,986,517 股，占出席会议中小股东所持表决权的 99.9676%；反对 8,400 股，占出席会议中小股东所持表决权的 0.0007%；弃权 357,062 股，占出席会议中小股东所持表决权的 0.0316%。

表决结果：通过。

（三） 审议通过《2023 年度财务决算报告》

总表决情况：该项议案有效表决股数为 3,859,889,615 股。同意 3,859,534,153
股，占出席会议所有股东所持表决权的 99.9908%；反对 8,400 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.0002%；弃权 347,062 股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0090%。

中小股东表决情况：该项议案有效表决股数为 1,128,351,979 股。同意1,127,996,517 股，占出席会议中小股东所持表决权的 99.9685%；反对 8,400 股，占出席会议中小股东所持表决权的 0.0007%；弃权 347,062 股，占出席会议中小股东所持表决权的 0.0308%。

表决结果：通过。

（四） 审议通过《2023 年度利润分配预案》

总表决情况：该项议案有效表决股数为 3,859,889,615 股。同意 3,859,652,215
股，占出席会议所有股东所持表决权的 99.9938%；反对 8,400 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.00……
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