公告日期：2024-07-06

证券代码：002476 证券简称：宝莫股份 公告编号：2024-036

山东宝莫生物化工股份有限公司

关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。

2、股东大会召集人：公司第七届董事会。

根据山东宝莫生物化工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于
2024 年 7 月 1 日召开的第七届董事会第二次会议，公司董事会决定于 2024 年 7
月 23 日召开 2024 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《山东宝莫生物化工股份有限公司章程》的规定，召集人资格及程序合法有效。

4、会议召开的日期、时间：

（1） 现场会议召开时间：2024 年 7 月 23 日（星期二）下午 14:30。

（2） 网络投票时间：公司同时提供深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统供股东进行网络投票。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 7 月 23
日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 7 月 23 日
9:15-15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

（1）现场表决：股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现场会议；
（ 2 ） 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，在股权
登记日登记在册的所有股东均可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
股东应选择现场表决、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2024 年 7 月 17 日（星期三）。

7、出席对象：

（1）截止 2024 年 7 月 17 日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有
限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，因故不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式（授权委托书见附件 2）委托代理人出席会议和参加表决，该受托人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：山东省东营市东营区西四路 624 号 26 楼公司会议室

二、会议审议事项

1、股东大会提案对应“提案编码”一览表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票
提案

1.00 《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 √

√ 作为投票
2.00 《关于公司 2024 年度向特定对象发行股票方案的议案》 对象的子议案
数：（10）

2.01 发行股票的种类和面值 √

2.02 发行方式及发行时间 √

2.03 发行对象及认购方式 √

2.04 定价基准日、定价原则和发行价格 ……
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