公告日期：2024-07-04

证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2024-045
成都市新筑路桥机械股份有限公司

关于2024年第三次临时股东大会取消部分
议案暨补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 6 月 21 日召开第八届董事会第十二次会议，审议通过了《关于提
请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》，并于 2024 年 6 月 22 日
披露了《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2024-043）。

本次股东大会审议的议案中，鉴于《关于子公司拟投资建设新龙项目和乡城项目的议案》涉及的光伏发电项目投资总额约 29.44 亿元，公司主要股东预计无法在本次股东大会召开日前完成对该议案投票表决的前置程序。公司本着谨慎性原则，为股东提供更充足的表决时间，经第八届董事会第十三次会议审议，同意本次股东大会取消《关于子公司拟投资建设新龙项目和乡城项目的议案》。后续，公司将择机再次提请股东大会审议表决该议案。

除上述取消部分议案事项外，公司 2024 年第三次临时股东大会
的召开时间、方式、地点、股权登记日及其他事项均不变。现将公司2024 年第三次临时股东大会补充通知公告如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会。

（二）股东大会召集人：公司董事会。

公司第八届董事会第十二次会议已审议通过《关于提请召开2024年第三次临时股东大会的议案》。

（三）会议召开的合法、合规性

本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

（四）会议召开日期、时间

1、现场会议时间：2024 年 7 月 8 日（星期一）下午 15：00。
2、网络投票的日期和时间为：2024 年 7 月 8 日，其中，通过深
圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 7 月 8 日
9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年7月8日9:15-15:00。
3、股权登记日：2024 年 7 月 1 日。

（五）会议的召开方式：现场投票结合网络投票方式。

（六）出席对象：

1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股
权登记日 2024 年 7 月 1 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在
册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师等相关人员。

（七）现场会议召开地点：四川新津工业园区 A 区兴园 3 路 99
号公司 324 会议室。

二、会议审议事项

（一）本次股东大会审议提案名称及编码

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的
栏目可以投
票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投

票提案

1.00 《关于控股子公司为其子公司向邮政储蓄申请授信 √

提供担保的议案》

《关于公司与中建投租赁和华润租赁开展融资性售 √作为投票
2.00 后回租的议案》 对象的子议
案数：（2）

2.01 公司与中建投租赁开展融资性售后回租 √

2.02 公司与华润租赁开展融资性售后回租 √

（二）提案披露情况

提交本次股东大会审议的提案已经公司第八届董事会第十二次
会议审议通过（公告编号：2024-039）……
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