公告日期：2024-10-12

证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2024-072
成都市新筑路桥机械股份有限公司

第八届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 10 月 11 日以通讯表决方式召开了第八届董事会第十八次会议。本
次会议已于 2024 年 10 月 8 日以电话和邮件形式发出通知。本次会议
由公司董事长肖光辉先生召集和主持，应到董事9名，实到董事9名。公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定。本次会议审议通过了如下议案：

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司向天府银行申请授信的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

本议案内容详见 2024 年 10 月 12 日的《证券时报》、《中国证券
报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》和巨潮资讯网披露
的《关于公司向天府银行申请授信的公告》（公告编号：2024-073）。
2、审议通过《关于公司与万宝租赁开展融资性售后回租的议案》
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

本议案内容详见 2024 年 10 月 12 日的《证券时报》、《中国证券
报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》和巨潮资讯网披露的《关于公司与万宝租赁开展融资性售后回租的公告》（公告编号：2024-074）。

3、审议通过《关于提请召开 2024 年第七次临时股东大会的议案》
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《关于召开 2024 年第七次临时股东大会的通知公告》（公告编号：
2024-075）详见 2024 年 10 月 12 日的《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》和巨潮资讯网。

三、备查文件

1、第八届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

成都市新筑路桥机械股份有限公司
董事会

2024 年 10 月 11 日

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