公告日期：2024-04-30

证券代码：002481 证券简称：双塔食品 编号：2024-024
烟台双塔食品股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

烟台双塔食品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2024年4月19日召开第六届董事会第五次会议，会议决议召开2023年年度股东大会，公司于
2024年4月20日披露了《关于召开2023年年度股东大会的通知》（编号：2024-018）。
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，2023年年度股东大会的提示性公告如下：

一、召开会议基本情况

1、本次股东大会的届次：2023年年度股东大会

2、会议召集人：董事会。

3、会议召开的合法、合规性：董事会作为本次股东大会召集人，确认本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

4、会议召开日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2024年5月14日（周二）14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2024年05月14日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2024年05月14日9:15至15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网投票系统投票中的一种，若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。

6、会议股权登记日：2024年5月8日。

7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日为2024年5月8日（星期三），于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点：烟台双塔食品股份有限公司会议室

地址：山东省招远市金岭镇寨里村西

二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案 √

1.00 《2023年度报告》及其摘要 √

2.00 《2023年度总经理工作报告》 √

3.00 《2023年度董事会工作报告》 √

4.00 《2023年度监事会工作报告》 √

5.00 《2023年度财务决算报告》 √

6.00 《公司2023年内部控制自我评价报告》 √

7.00 《关于聘请2024年度审计机构的议案》 √

8.00 《2023年度利润分配预案》 √

9.00 《关于公司向银行申请授信融资的议案》 √

10.00 《关于为子公司提供担保的议案》 ……
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