公告日期：2024-09-20

烟台双塔食品股份有限公司

证券代码：002481 证券简称：双塔食品 编号：2024-043
烟 台 双塔食品股份有限公 司

第六届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

烟台双塔食品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第八次会议于
2024 年 9 月 6 日以电话形式发出会议通知，并于 2024 年 9 月 19 日在公司会议室召
开。会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议由监事会主席臧庆佳主持，经与会监事审议,通过了以下决议:

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》，同意聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年，并同意提交公司 2024 年度第二次临时股东大会审议。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

公司第六届监事会第八次会议决议。

特此公告。

烟台双塔食品股份有限公司

烟台双塔食品股份有限公司
监 事 会

二〇二四年九月十九日

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