公告日期:2024-04-27
证券代码:002482 证券简称:*ST广田 公告编号:2024-034
深圳广田集团股份有限公司
关于预计 2024 年度与控股股东及其下属企业
日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳广田集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月25日召开第六届董事会第二次会议,会议以同意5票,反对0票,弃权0票,回避4票的表决结果审议通过了《关于预计2024年度与控股股东及其下属企业日常关联交易的议案》,并同意提交公司2023年度股东大会审议。
一、日常关联交易基本情况
(一)关联交易概述
因经营需要,公司及子公司预计与控股股东深圳市特区建工集团有限公司(下称“特区建工集团”)及其下属企业分别就提供劳务、服务等事项发生关联交易,上述交易属于日常关联交易。公司预计2024年度与其日常关联交易发生金额为17亿元,该日常关联交易额度自2023年度股东大会审议通过之日起至 2024年度股东大会召开之日止。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》(2023年8月修订)及《公司章程》相关规定,公司本次预计的2024年度日常关联交易金额已超过公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上,此议案需提交公司股东大会审议。控股股东特区建工集团需对此议案回避表决。
(二)预计关联交易类别和金额
单位:万元
关联 关联交易 关联交易定价 2024 年拟合 截至披露 2023 年
交易 关联人 内容 原则 同签订金额 日已发生 发生金
类别 或预计金额 金额 额
向 关 特区建工集 工程服务等 招投标中标价
联 方 团及其关联 格或参考市场 160,000 1,040.11 9.51
提 供 方 价格协商定价
劳务、 特区建工集 租赁服务等 参考市场价格
服务 团及其关联 协商定价 5,000 44.25 0
方
小计 165,000 1,084.36 9.51
向 关 特 区 建 工 购买材料等 参考市场价格 5,000 0 0
联 方 集 团 及 其 协商定价
采 购 关联方
原 材 小计 5,000 0 0
料
总计 170,000 1,084.36 9.51
二、关联人介绍和关联关系
(一)关联方基本情况
企业名称:深圳市特区建工集团有限公司
统一社会信用代码:91440300MA5G0XRG33
法定代表人:郑晓生
成立日期:2019 年 12 月 25 日
注册资本:500,000 万人民币
经营范围:一般经营项目是:市政公用工程、建筑工程的规划咨询;建筑工
程设备、新型材料、构件的研发、销售;地下空间投资开发和建设;物业管理;
投资兴办实业(具体项目另行申报)。许可经营项目是:市政公用工程、建筑工
程的设计、投资、施工、运维;筑工程设备、新型材料、构件的生产经营;城市
道路、桥梁、隧道管养;园林、绿化设施管养;棚户区改造;城市更新;土地开
发;产业园区综合开发;建筑产业人才培养;新型建筑业投资经营管理;城市基
础设施投资建设。
企业类型:有限责任公司(国有独资)
注册地址:深圳市福田区莲花街道紫荆社区红荔路 7019 号天健商务大厦 19
楼
(二)关联方经营情况
最近一年又一期
财务数据(万元) 资产总额 净资产总额 营业收入 净利润
2022 年 12 月 31 日 9……
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