公告日期：2024-05-17

证券代码：002482 证券简称：*ST广田 公告编号：2024-048
深圳广田集团股份有限公司

关于召开2023年度股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳广田集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月27日披露《关于召开2023年度股东大会的通知》（公告编号：2024-045），公司现将该次股东大会的会议有关事项再次提示如下：

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次：本次股东大会为公司2023年度股东大会。

2.股东大会召集人：本次股东大会由公司董事会召集（公司第六届董事会第二次会议决议召开本次股东大会）。

3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》。

4.会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2024年5月20日14:30；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月20日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始投票的时间为2024年5月20日9:15，结束时间为
2024年5月20日15:00。

5.会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者授权委托股东代理人出席现场会议；

（2）网络投票：本次股东大会公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联
网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；

（3）公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。如同一表决权出现重复投票的，以第一次投票结果为准。网络投票包含深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
6.会议的股权登记日：本次股东大会的股权登记日为2024年5月15日。

7.出席对象：

（1）本次股东大会的股权登记日为2024年5月15日，截止2024年5月15日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8.会议地点：公司会议室（深圳市罗湖区深南东路2098号）。

二、会议审议事项

（一）本次会议审议事项如下：

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《公司〈2023 年度董事会工作报告〉的议 √

案》

2.00 《公司〈2023 年度监事会工作报告〉的议 √

案》

3.00 《公司〈2023 年度财务决算报告>的议案》 √

4.00 《公司 2023 年度利润分配预案的议案》 √

5.00 《公司〈2023 年度报告〉的议案》 √

6.00 《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额 √

三分之一的议案》

7.00 《关于确认公司非独立董事 2023 年度薪 √

酬的议案》

8.00 《关于确认公司监事 2023 年度薪酬的议 √

案》

9.00 《关于公司<2024 年度财务预算报告>的 ……
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