公告日期：2024-04-30

证券代码：002485 证券简称：ST雪发 公告编号：2024-029

雪松发展股份有限公司

关于召开2023年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2023年度股东大会。

2、股东大会的召集人：董事会，2024年4月28日雪松发展股份有限公司（以
下简称“公司”）第六届董事会第三次会议审议通过召开公司2023年度股东大会的
决议。

3、 会议召开的合法、合规性：董事会作为本次股东大会召集人，确认本次

股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程
的规定。

4、会议召开日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2024年5月31日（星期五）下午14:30；

（2）网络投票时间：2024年5月31日。其中，通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的具体时间为：2024年5月31日上午9:15-9:25，9:30－11:30，下午
13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5
月31日9:15-15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投
票相结合的方式。

公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统
行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中一种方式，如果同一表决权出现重复
投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

对于在深圳证券交易所开展业务的合格境外机构投资者（QFII）账户、证券
公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户等代理客户
行使投票权利的集合类账户，在进行投票表决时，需要根据不同委托人（实际持
有人）的委托对同一议案表达不同意见的，可以通过深交所互联网投票系统进行
分拆投票。

6、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日为2024
年5月24日（星期五），于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深
圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

7、现场会议召开地点：广东省广州市黄埔区开创大道2511号雪松中心会议
室。

二、会议审议事项

表一：本次股东大会提案编码示例表：

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《2023年度董事会工作报告》 √

2.00 《2023年度监事会工作报告》 √

3.00 《2023年年度报告及其摘要》 √

4.00 《2023年度财务决算报告》 √

5.00 《2023年度利润分配预案》 √

6.00 《关于2024年度申请融资总额度暨担保的议案》 √

7.00 《关于2024年度日常关联交易预计的议案》 ……
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