公告日期：2024-04-30

雪松发展股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

各位股东及代表：

大家好！本人 2023 年度担任雪松发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的独立董事，2023 年本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规章的规定，勤勉、尽责、忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体的利益，保护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将履行独立董事职责情况述职如下：

一、独立董事的基本情况

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下：

毛修炳先生，硕士研究生，咨询师。2008 年创建道略文旅产业研究院，专注于文化旅游产业的研究和咨询，现任北京道略文旅科技有限公司、北京道略走出去咨询有限公司、北京道略体育咨询有限公司、上海道略文旅科技有限公司董事，深圳道略文旅科技有限公司监事，四川道略文旅科技有限公司、成都道略创意文化传播有限公司等公司董事、经理等职务，本公司独立董事。

二、独立董事年度履职概况

（一）参加会议情况

在本人担任公司独立董事期间，公司共召开 8 次董事会，本人通讯表决 8
次，无缺席董事会议的情况，本人对召开的董事会议案均投了赞成票；公司共召开 2 次股东大会，本人亲自列席 2 次。作为独立董事，在召开董事会前主动了解并获取作出决策前所需要的情况和资料，对公司进行现场调查，平时注意了解公司的运作和经营情况，为了解情况做好充分的准备工作。在会上认真听取并审议

每一个议题，积极参与讨论并提出合理的建议，为公司董事会科学决策起到了积

极作用。

（二）发表意见情况

2023 年，在担任公司独立董事期间，本人认真了解、查阅公司情况，基于

独立判断立场，对公司第五届董事会审议相关事项均发表了同意的独立意见。具

体事项如下：

时间 会议名称 发表独立意见事项

2023 年 2 月 21 日 第五届董事会第二十一次会议 1、关于对外转让控股下属公司股权的独立意见

2、关于继续开展期货套期保值业务的独立意见

1、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司
对外担保情况的专项说明及独立意见

2、关于公司2022年度利润分配预案的独立意见

3、关于公司2022年度内部控制自我评价报告的独立
意见

4、关于2023年度申请融资总额度暨担保的独立意见
5、关于公司2023年度日常关联交易预计的独立意见
6、关于公司2022年度董事、高级管理人员薪酬的独
立意见

7、关于继续出租/出售商铺的独立意见

2023 年 4 月 27 日 第五届董事会第二十二次会议 8、关于2022年度计提资产减值准备的独立意见

9、关于追认控股下属公司对外提供财务资助的独立
意见

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