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公告日期:2024-08-31
证券代码:002486 证券简称:嘉麟杰 公告编号:2024-036
上海嘉麟杰纺织品股份有限公司
第六届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
上海嘉麟杰纺织品股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第八次
会议通知于 2024 年 8 月 20 日以书面及通讯方式送达至全体董事。本次会议于
2024 年 8 月 30 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议由董
事长杨希女士召集并主持,会议应出席董事 8 人,实际出席董事 8 人,公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合法律法规及《上海嘉麟杰纺织品股份有限公司章程》的规定,会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过了《关于 2024 年半年度报告及摘要的议案》
表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。
具体内容详见公司于 2024 年 8 月 31 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
和信息披露媒体《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》披露的《2024 年半年度报告》(公告编号:2024-035)及《2024 年半年度报告摘要》(公告编号:2024-034)。
本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。
(二)审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》
表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。
具体内容详见公司于 2024 年 8 月 31 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
和信息披露媒体《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》披露的《关于开展外汇衍生品交易业务的公告》(公告编号:2024-037)。
三、备查文件
1、公司第六届董事会第八次会议决议;
证券代码:002486 证券简称:嘉麟杰 公告编号:2024-036
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
上海嘉麟杰纺织品股份有限公司董事会
2024 年 8 月 31 日
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