公告日期：2024-04-29

浙江金固股份有限公司

独立董事2023年度述职报告

（程峰）

本人作为浙江金固股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规，以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，认真行权，依法履职，积极出席公司召开的相关会议，认真审议董事会各项议案，并对公司相关事项发表独立意见，认真履行独立董事应尽的义务和职责，充分地发挥了独立董事的作用，维护了公司的规范化运作及全体股东尤其是公众股东的利益。现就本人2023年度履职情况述职如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人基本情况

程峰：

1957年生，男，中国国籍，无境外永久居留权，硕士,教授级高级工程师,浙江科技学院任教,现退休。曾担任汽车工程系主任、车辆工程研究所所长、中国内燃机学会编委会委员、浙江省汽摩配商会常务理事、浙江省汽摩配商会专家委员会副主任、浙江省汽车服务行业协会监事会监事、浙江省汽车服务行业协会专家委员会专家、杭州汽车行业协会专家委员会副主任委员、校学术委员会委员。现任浙江松原汽车安全系统股份有限公司独立董事，宁波双林汽车部件股份有限公司独立董事，本公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

我们具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席股东大会及董事会情况

报告期内，本人参加了公司召开的各次董事会，列席了股东大会，每次董事

会前都认真审阅会议议案和相关资料，以严谨的态度和客观独立的立场行使表决

权，履行了独立董事的义务。本人对公司董事会各项议案均投了赞成票，没有提

出异议。

1、本年度任期内出席董事会会议情况如下：

董事姓名 本报告期应参加 现场出席董 以通讯方式参 委托出席董 缺席董事 是否连续两次未亲自
董事会次数 事会次数 加董事会次数 事会次数 会次数 参加董事会会议

程峰 9 2 7 0 0 否

2、本年度任期内出席股东大会会议情况

任期内，公司累计召开4次股东大会，出席股东大会1次。

（二）发表独立意见情况

日期 届次 事项 意见
类型

2023 年 1 月 30 日 第五届董事会第二十一次会议 关于公司计提资产减值准备的独立意见 同意

2023 年 2 月 7 日 第五届董事会第二十二次会议 关于公司为金固股份总部大楼可售部分办公用房购房客 同意
户银行按揭贷款提供阶段性担保的公告的独立意见

1、关于 2022 年度内部控制自我评价报告的独立意见

2、关于续聘会计师事务所的独立意见

3、对公司 2022 年度对外担保情况的专项说明和独立意见

4、对实际控制人及其他关联方占用资金情况的独立意见

2023 年 4 月 4 日 第五届董事会第二十三次会议 5、关于确认 2022 年董事、高级管理人员薪酬的独立意见 同意
6、关于公司 2022 年度利润分配预案的独立意见……
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