公告日期：2024-08-30

证券代码：002490 股票简称：ST墨龙 公告编号：2024-068
山东墨龙石油机械股份有限公司

关于召开2024年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2024年8月29日，山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十一次会议审议通过了《关于召开2024年第四次临时股东大会的议案》，决定于2024年9月19日（星期四）召开公司2024年第四次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：公司2024年第四次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等相关规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2024 年 9 月 19 日 14:00

（2）网络投票时间为：

采用深圳证券交易所交易系统投票的时间：2024 年 9 月 19 日 9:15—9:25，9:30—
11:30 和 13:00—15:00

采用深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）的时间：2024 年 9
月 19 日 9:15—15:00

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式

6、股权登记日：2024 年 9 月 12 日（星期四）

7、出席对象：

（1）A 股股东：截至 2024 年 9 月 12 日（星期四）下午深圳证券交易所收市后，
在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体 A 股股东，股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人可以不必是公司股东；

（2）H股股东：公司将于香港联合交易所另行发布通知；

（3）公司董事、监事和高级管理人员；

（4）公司聘请的会议见证律师。

8、会议地点：山东省寿光市圣城街企业总部群19号楼9层公司会议室

二、会议审议事项

表一：本次股东大会提案编码示例表

提 案 备注

编码 提案名称 该列打勾的栏目

可以投票

非累积投票提案

1.00 关于变更 2024 年度审计机构的议案 √

上述议案已经公司于2024 年 8 月 29日召开的第七届董事会第十一次会议及第七届
监事会第十二次会议审议通过，具体内容详见公司于 2024 年 8 月 30 日披露在巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和《证券时报》上的相关公告。

上述议案属于普通表决议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的半数通过。

上述议案将对中小投资者（即董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并披露。

三、会议登记方法

1、登记方式

（1）A 股股东：

1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记；

2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公司公章）、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件（加盖公司公章）、授权委托书和股东账户卡进行登记。

（2）H 股股东：公司将于香港联合交易所另行发布通知。

2、登记时间

（1）A 股股东：拟出席公司 2024 年第四次临时股东大会的股东须于股东大会召开
前 24 小时办理登记手续。

（2）H 股股东：公司将于香港联合交易所另行发布通知。

3、登记地点

（1）A 股股东：山东省寿光市圣城街企业总部群 19 号楼 9 层公司董事会办公室。
（2）H 股……
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