公告日期：2024-09-24

证券代码：002494 证券简称：华斯股份 公告编号：2024-038

华斯控股股份有限公司

关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华斯控股股份有限公司第五届董事会第十五次会议决定于2024年10月9

日召开公司2024年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：公司第五届董事会。

3、会议召开的合规合法性：公司于2024年9月23日召开的第五届董事会第十
五次会议审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》，本次股东
大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的
规定。

4、会议召开日期时间：

（1）现场会议召开时间：2024年10月9日 14:30，会期半天。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2024年10月9日上午9:15-9:25， 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024年10月9日9:15 至15:00 期间的任
意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席
现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向
公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通

过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

6、参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托
代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投
票结果为准。

7、股权登记日：2024年9月27日。

8、会议出席对象：
（1）于 2024年9月27日下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决。股东可以委托代理人出席会议和参加现场表决，或在网络投票时间内参加投票，该代理人不必是股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。

9、现场会议召开地点：河北省肃宁县尚村镇华斯控股股份有限公司。

二、会议审议事项

提交本次会议审议和表决的议案如下：

1、审议《第六届董事会非独立董事候选人的议案》；

1.1审议《关于选举贺国英先生为公司第六届董事会董事的议案》；

1.2审议《关于选举贺素成先生为公司第六届董事会董事的议案》；

1.3审议《关于选举郗惠宁女士为公司第六届董事会董事的议案》；

1.4审议《关于选举管俊蒲女士为公司第六届董事会董事的议案》；

2、审议《第六届董事会独立董事候选人的议案》；

2.1审议《关于选举彭学军先生为公司第六届董事会独立董事的议案》；

2.2审议《关于选举刘兰玉先生为公司第六届董事会独立董事的议案》；

2.3审议《关于选举孔宁宁女士为公司第六届董事会独立董事的议案》。

3、审议《关于选举徐亚平女士为公司第六届监事会非职工代表担任的监事的议案》；

4、审议《关于修订<公司章程>的议案》。

根据《公司章程》的规定，公司第六届董事会由7名董事组成，其中非独立
董事 4名、独立董事 3 名；公司第六届监事会由 3 名监事组成，其中股东代表

监事 1 名、职工代表监事2 名。本次股东大会选举产生的 1 名股东代表监事将
与公司职工代表大会选举产生的 2 名职工代表监事组成第六届监事会。

上述议案中，议案1和议案2采用累计投票表决方式（累积投票是指股东
大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表
决权，股东拥有的表决权可以集中使用），独立董事和非独立董事的表决分别
进行。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核
无异议后，股东大会方可进行表决。议案4为特别决议事项，需经出席会议的
股东所持表决权的2/3以上通过。

上述议案均属于影响中小投资者利益的……
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