公告日期：2024-09-24

证券代码：002494 证券简称： 华斯股份 公告编号：2024-040
华 斯控股股份有限公司

关 于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、提名第六届董事会董事候选人情况

华斯控股股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期将于2024年11月11日届满，根据《公司法》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司拟进行董事会换届选举工作。

公司于 2024 年 9 月 19日召开董事会提名委员会 2024 年第一次会议，对
董事候选人的提名及资格进行审查；2024年9月23日,公司召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《第六届董事会非独立董事候选人的议案》和《第六届董事会独立董事候选人的议案》。

公司第六届董事会将由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名。经公司董事会提名委员会审查，董事会同意提名贺国英先生、贺素成先生、郗惠宁女士、管俊蒲女士为公司第六届董事会非独立董事候选人（非独立董事候选人简历详见附件1）；提名彭学军先生、孔宁宁女士和刘兰玉先生为公司第六届董事会独立董事候选人（独立董事候选人简历详见附件2）。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，上述议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制逐项进行表决。公司第六届董事会任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

二、任职资格情况说明

会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。三位独立董事候选人兼任独立董事的上市公司数量未超过3家，其中孔宁宁女士为中国注册会计师，会计学专业教授、博士研究生导师。符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所规定的会计专业人士的任职条件。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

三、特别说明

公司第六届董事会候选人中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事候选人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行董事职责，不得有任何损害公司和股东利益的行为。

四、备查文件

1、公司第五届董事会第十五次会议决议；

2、公司第五届董事会提名委员会2024年第一次会议决议

特此公告。

附件1：第六届董事会非独立董事候选人简历；

附件2：第六届董事会独立董事候选人简历。

华斯控股股份有限公司董事会
2024 年 9 月 23 日
附件1：第六届董事会非独立董事候选人简历；
贺国英先生简历

贺国英先生，第五届董事会董事长，1949 年出生，第十届、第十一届全国
人大代表，河北省毛皮协会会长、中国皮革协会毛皮专业委员会名誉主席，曾任
肃宁县工业公司经理、河北省肃宁县畜产公司经理，2000 年 10 月至 2008 年 11
月担任公司执行董事、总经理，2008 年 11 月至今担任公司董事长。

贺国英 先生为 公司 控股股 东、 实际控 制人 ，直接 持有 本公 司股份
120,720,374 股，与公司总经理贺素成先生父子关系，贺素成先生与董事兼董事会秘书郗惠宁女士为夫妻关系，除此之外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》等法规、规章规定的不得提名为董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于“失信被执行人”，符合相关法律法规及《公司章程》规定要求的任职资格。
贺素成先生简历

贺素成先生，第五届董事会副董事长兼总经理，1980 年出生，加拿大国际
商业管理硕士、清华大学 EMBA。河北省第十二届、第十四届人大代表，河北省工商联第十三届执委会副主席；曾担任沧州市工商联副主席、河北省工商联执委、沧州市政协委员、肃宁县政协副主席，国际毛皮协会（IFF）理事。2004 年进入
公司参与经营管理，2008 年 11 月至 2009 年 7 月担任公司总经理，现任公司副
董事长、总经……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。