公告日期：2024-04-18

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广东信达律师事务所

关于广东佳隆食品股份有限公司2024年第二次临时股东大会

法律意见书

信达会字(2024)第063号
致：广东佳隆食品股份有限公司

根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》（下称“《规则》”）等法律、法规以及现行有效的《广东佳隆食品股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的规定，广东信达律师事务所（下称“信达”）接受贵公司的委托，指派杨斌律师、谢行军律师（下称“信达律师”）出席贵公司2024年第二次临时股东大会（下称“本次股东大会”），在进行必要验证工作的基础上，对贵公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人资格、表决程序和结果等事项发表见证意见。

信达律师根据《规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的相关事实出具如下见证意见：

一、本次股东大会的召集与召开程序
（一）本次股东大会的召集

贵公司董事会于2024年3月28日在巨潮资讯网站上刊载了《广东佳隆食品股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》（下称《“ 董事会公告》”），按照法定的期限公告了本次股东大会的召开时间和地点、会议召开方式、会议审议事项、出席会议对象、登记办法等相关事项。

此后，公司董事会收到公司独立董事陈昭哲先生家属通知，陈昭哲先生因发生意外，无法正常履行岗位职责，申请辞去公司独立董事职务。

2024 年 4 月 6 日，公司董事会收到持有公司股份 17.15%的股东林平涛先生
书面提交的《关于增加公司 2024 年第二次临时股东大会议案的函》，提请公司董事会将《关于选举方钦雄为公司第八届董事会独立董事的议案》作为临时提案提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议，提议选举方钦雄先生为公司第八届董事会独立董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过后次日就任。

2024 年 4 月 7 日，公司召开第七届董事会第十七次会议并审议通过了《关
于取消 2024 年第二次临时股东大会部分议案并增加临时提案的议案》，同意取消 2024 年第二次临时股东大会《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》之子议案《选举陈昭哲为第八届董事会独立董事》，并于该议案下增加子议案《选
举方钦雄为第八届董事会独立董事》。贵公司董事会于 2024 年 4 月 8 日在巨潮
资讯网站刊登《广东佳隆食品股份有限公司关于延期召开 2024 年第二次临时股东大会及取消部分议案并增加临时提案的公告》《广东佳隆食品股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知（延期后）》。

林平涛先生持有贵公司 3%以上股份，并在本次股东大会召开 10 日前提出临
时提案，公司董事会于收到临时提案后 2 日内相应发出了本次股东大会的补充通知，调整后的股东大会召开日期与股权登记日之间的间隔不多于 7 个工作日，本次股东大会增加临时提案及延期符合法律法规及《公司章程》的规定。

信达律师认为：贵公司本次股东大会的召集程序符合《公司法》《规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定。

（二）本次股东大会的召开

1、根据《董事会公告》，贵公司召开本次股东大会的通知已提前15日以公告方式作出，符合《公司法》《规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定。

2、根据《董事会公告》，贵公司有关本次股东大会会议通知的主要内容有：会议时间、会议地点、会议内容、出席对象、登记办法等事项。该等会议通知的内容符合《公司法》《规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定。

3、本次股东大会于2024年4月17日下午3:00在广东佳隆食品股份有限公司3楼会议室(广东省普宁市大坝镇陂乌村英歌山工业园)如期召开，会议召开的实际时间、地点和表决方式与会议……
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