公告日期：2024-04-30

证券代码：002500 证券简称：山西证券 公告编号：临2024-005
山西证券股份有限公司

关于第四届监事会第十四次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

根据《公司章程》规定，山西证券股份有限公司（以下简称“公
司”、“本公司”）于 2024 年 4 月 16 日以电子邮件结合电话提示的方
式发出了召开第四届监事会第十四次会议的通知及议案等资料。2024
年 4 月 26 日，本次会议在山西太原杏花岭区府西街 69 号山西国际贸
易中心 A 座 27 层会议室以现场结合视频电话会议的形式召开。

会议由监事会主席焦杨先生主持，12 名监事全部出席（其中现场出席的有焦杨监事长、刘奇旺监事、王国峰监事、崔秋生监事、胡朝晖职工监事、刘文康职工监事、司海红职工监事、张红兵职工监事；郭志宏监事、李国林监事、武爱东监事、白景波监事视频参会），公司高级管理人员列席本次会议。

会议召开及表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下事项：

（一）审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》，并提交公司2023 年度股东大会审议。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《公司 2023 年度监事会工作报告》与本决议同日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露。

（二）审议通过《公司 2023 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《公司 2023 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》与本决议同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。

（三）审议通过《公司 2023 年年度报告及其摘要》，并提交公司2023 年度股东大会审议。

监事会认为：1、公司 2023 年年度报告及其摘要编制和审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定；2、公司 2023 年年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证监会、深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司当年度经营管理和财务状况等事项的实际情况；3、未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《公司 2023 年年度报告》《公司 2023 年年度报告摘要》与本决
议同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，《公司2023 年年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及《证券日报》。

（四）审议通过《公司 2024 年第一季度报告》。

监事会认为：1、公司 2024 年第一季度报告编制和审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定；2、公司 2024 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会、深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息真实、准确、完整地了公司 2024 年第一季度经营管理和财务状况等事项的实际情况；3、未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《公司 2024 年第一季度报告》与本决议同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。

（五）审议通过《公司 2023 年度利润分配预案》，并提交公司 2023
年度股东大会审议。

监事会认为：《公司 2023 年度利润分配预案》符合法律法规及《公司章程》关于利润分配的相关规定，符合公司《股东分红回报规划（2021 年-2023 年）》，不存在损害股东特别是中小股东权益的情形。
表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过《股东分红回报规划（2024 年-2026 年）》，并提交公司 2023 年度股东大会审议。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《股东分红回报规划（2024 年-2026 年）》与本决议同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。

（七）审议通过《关于公司 2023 年度日常关联交易执行情况及预计 2024 年度日常关联交易的议案》，并提交公司 2023 年度股东大会审议。

监事会认为：公司 2023 年度实际发生的日常关联交易以及预计2024 年度日常关联……
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