公告日期：2024-08-28

证券代码：002500 证券简称：山西证券 公告编号：临2024-020
山西证券股份有限公司

关于第四届董事会第二十二次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山西证券股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2024年 8 月 16 日以电子邮件结合电话提示的方式发出了召开第四届董事会
第二十二次会议的通知及议案等资料。2024 年 8 月 26 日，本次会议在
山西太原杏花岭区府西街 69 号山西国际贸易中心东塔 27 层会议室以现场结合视频电话会议的形式召开。

会议由董事长侯巍先生主持，本次会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人（其中，现场出席的有侯巍董事长、王怡里副董事长、刘鹏飞董事、李小萍董事、乔俊峰职工董事；视频电话参会的有周金晓董事、夏贵所董事、李海涛独立董事、邢会强独立董事、朱祁独立董事、郭洁独立董事），公司部分监事、高级管理人员列席本次会议。

会议召开及表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《公司 2024 年半年度报告及其摘要》。

同意公司按照《上市公司信息披露管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号-半年度报告的内容与格式》以及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的规定所编制的《2024 年半年度报告及其摘要》,并公开披露。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经第四届董事会审计委员会第二十次会议审议通过。

《公司 2024 年半年度报告》《公司 2024 年半年度报告摘要》与本
决议同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，《公司2024 年半年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及《证券日报》。

（二）审议通过《公司 2024 年上半年募集资金存放和实际使用情况专项报告》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经第四届董事会审计委员会第二十次会议审议通过。

《公司 2024 年上半年募集资金存放和实际使用情况专项报告》与本决议同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。

（三）审议通过《公司公募基金产品 2024 年中期报告》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《公司 2024 年上半年风险管理（评估）报告》。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经第四届董事会风险管理委员会第十二次会议审议通过。
（五）审议通过《公司 2024 年上半年风险控制指标情况报告》。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经第四届董事会风险管理委员会第十二次会议审议通过。
《公司 2024 年上半年风险控制指标情况报告》与本决议同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。

（六）审议通过《关于修改公司<对外担保管理制度>的议案》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经第四届董事会审计委员会第二十次会议审议通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

（七）审议通过《关于修改公司<信息披露事务管理制度>的议案》。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《信息披露事务管理制度》与本决议同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。

（八）审议通过《关于修改公司<募集资金管理制度>的议案》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经第四届董事会审计委员会第二十次会议审议通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

本次会议听取了《公司 2024 年第二季度内部审计工作报告》。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、第四届董事会审计委员会第二十次会议决议；

3、第四届董事会风险管理委员会第十二次会议决议；

4、深交所要求的其他文件。

特此公告

附件：

1、山西证券股份有限公司对外担保管理制度条款修改新旧对照表
2、山西证券股份有限公司募集资金管理制度条款修改新旧对照表
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