公告日期：2024-07-11

票代码：002510 公司简称：天汽模 公告编号 2024-043 债
券代码:128090 债券简称:汽模转 2

天津汽车模具股份有限公司

二〇二四年第一次临时股东大会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1.本次股东大会无否决议案的情形；

2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、召开时间

现场会议时间：2024年7月10日14:30

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年7月10日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2024年7月10日9:15-15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：天津空港经济区航天路77号天津汽车模具股份有限公司105会议室

3、会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式召开。

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：董事长任伟先生。

6、出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东（或代理人）共22人，代表股份173,026,886股，占公司总股份的18.3668％。其中，通过现场和网络参加本次股东大会的持股5%以下的中小股东共计20人，代表股份1,009,600股，占公司
总股份的0.1072％。

出席本次股东大会现场会议的股东（或代理人）共2人，代表股份172,017,286股，占公司总股份的18.2597％。

通过网络投票的股东20人，代表股份1,009,600股，占公司总股份的0.1072％。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《天津汽车模具股份有限公司章程》的相关规定。公司部分董事、监事、高级管理人员和律师出席了本次会议，董事兼副总经理高宪臣、财务总监邓应华因工作原因请假未出席本次会议。

二、议案审议表决情况

1、审议通过了《关于为天津天汽模车身装备技术有限公司提供担保的议案》
表决结果：同意 172,825,986 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8839％；
反对 198,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1147％；弃权 2,400 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0014％。

其中，5%以下的中小股东表决结果：同意 808,700 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 80.1010％；反对 198,500 股，占出席会议的中小股股东所持股
份的 19.6613％；弃权 2,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的
中小股股东所持股份的 0.2377％。

2、审议通过了《关于为天津天汽模志通车身科技有限公司提供担保的议案》
表决结果：同意 172,825,986 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8839％；
反对 198,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1147％；弃权 2,400 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0014％。

其中，5%以下的中小股东表决结果：同意 808,700 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 80.1010％；反对 198,500 股，占出席会议的中小股股东所持股
份的 19.6613％；弃权 2,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的
中小股股东所持股份的 0.2377％。

3、审议通过了《关于为天津天汽模汽车部件有限公司提供担保的议案》
表决结果：同意 172,825,986 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8839％；
反对 198,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1147％；弃权 2,400 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0014％。

其中，5%以下的中小股东表决结果：同意 808,700 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 80.1010％；反对 198,500 股，占出席会议的中小股股东所持股
份的 19.6613％；弃权 2,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的
中小股股东所持股份的 0.2377％。

三、律师出具的法律意见

本公司邀请北京国枫律师事务所杨惠然、仲路漫律师出席了本次会议，并出具了法律意见书。……
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