公告日期：2024-08-28

证券代码：002511 证券简称：中顺洁柔 公告编号：2024-45
中顺洁柔纸业股份有限公司

第六届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议
于 2024 年 8 月 26 日以现场结合通讯方式召开，并于 2024 年 8 月 15 日以邮件、
短信等方式通知全体董事。本次会议应到董事 9 名，实到 9 名，其中，董事邓颖忠先生、邓冠彪先生、邓冠杰先生、张扬先生、独立董事何国铨先生、葛光锐女士、徐井宏先生以通讯方式出席，全体监事会成员、部分高级管理人员出席。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决所形成决议合法、有效。会议由董事长刘鹏先生主持。

二、董事会会议表决情况

本次会议经过投票表决，一致通过如下议案：

（一）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于
公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》。

公司董事会审计委员会已审议通过了此议案。

《 2024 年半年度报告》内容刊载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

《2024 年半年度报告摘要》内容刊载于公司选定信息披露媒体《证券时报》
《 证 券 日 报 》 《 中 国 证 券 报 》 《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。

公司监事会对该议案发表了意见，具体详见公司在选定信息披露媒体《证券

时 报 》 《 证 券 日 报 》 《 中 国证券报》 《上海证券报》 及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《第六届监事会第三次会议决议公告》（公告编号：2024-46）。

（二）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于
会计政策变更的议案》。

公司董事会审计委员会已审议通过了此议案。

内容详见公司在选定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2024-47）。

公司监事会对该议案发表了意见，内容详见公司在选定信息披露媒体《证券
时 报 》 《 证 券 日 报 》 《 中 国证券报 》《上海证券报》 及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《第六届监事会第三次会议决议公告》（公告编号：2024-46）。

三、备查文件

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第四次会议决议；
（二）董事会审计委员会 2024 年第四次会议会议纪要。

中顺洁柔纸业股份有限公司董事会
2024 年 8 月 28 日

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