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公告日期:2024-08-28
证券代码:002511 证券简称:中顺洁柔 公告编号:2024-46
中顺洁柔纸业股份有限公司
第六届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
中顺洁柔纸业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第三次会议
通知于 2024 年 8 月 15 日以短信、电子邮件等方式发出,并于 2024 年 8 月 26
日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应到监事 3 名,实到 3名,其中,监事张高先生以通讯方式出席,董事会秘书及证券事务代表列席了会议,本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定,表决所形成决议合法、有效。会议由监事会主席陈海元先生主持。
二、监事会会议审议情况
(一)会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过《关于
公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》。
经审核,监事会认为:董事会编制和审核公司 2024 年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《 2024 年半年度报告》内容刊载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
《2024 年半年度报告摘要》内容刊载于公司选定信息披露媒体《证券时报》
《 证 券 日 报 》《 中 国 证 券 报 》《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)。
(二)会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过《关于
会计政策变更的议案》。
经核查,监事会认为:公司本次会计政策变更符合财政部发布的文件规定,不涉及对公司以前年度的追溯调整,不会对公司所有者权益、净利润产生重大影响。相关决策程序符合《公司章程》和有关法律法规的规定,不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。
三、备查文件
(一)经与会监事签字并加盖监事会印章的第六届监事会第三次会议决议。
中顺洁柔纸业股份有限公司监事会
2024 年 8 月 28 日
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