公告日期：2024-04-30

证券代码：002512 证券简称：达华智能 公告编号：2024-022
福州达华智能科技股份有限公司

关于召开公司 2023 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福州达华智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十
六次会议于 2024 年 4 月 29 日在公司会议室召开，会议决议于 2024 年 5 月 21
日下午14:30 在福建省福州市鼓楼区软件大道 89 号福州软件园G区 17 号楼会议
室召开公司 2023 年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、会议基本情况

（一）会议届次：2023 年度股东大会。

（二）会议召集人：公司董事会，2024 年 4 月 29 日公司第四届董事会第二
十六次会议审议通过《关于召开公司 2023 年度股东大会的议案》。

（三）本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规及《公司章程》等规定。

（四）会议召开的日期、时间

1、现场会议时间：2024 年 5 月 21 日（星期二）下午 14:30

2、网络投票时间：2024 年 5 月 21 日（星期二）

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5
月 21 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 21 日上午 9:15—2024 年 5 月 21 日
下午 15:00 期间的任意时间。

（五）会议的召开方式：本次年度股东大会采取现场投票与网络投票相结合

的 方 式 。 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统

（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络投票平台，公司股东可以在上

述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决

权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种；同一表决权出现重复表

决的以第一次投票结果为准。

（六）股权登记日：2024 年 5 月 14 日（星期二）

（七）出席对象

1、在股权登记日持有公司股份的股东

截止 2024 年 5 月 14 日（星期二，股权登记日）下午收市时在中国证券登记

结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述股东均有权参加本

次临时股东大会和行使表决权；不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委

托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人可以不必是公司的股东），或在网

络投票时间内参加网络投票。

2、本公司董事、监事及高级管理人员；

3、本公司聘请的见证律师。

（八）现场会议地点：福建省福州市鼓楼区软件大道 89 号福州软件园 G 区

17 号楼。

二、会议审议事项

表一：本次股东大会提案编码示例表：

备注
提 案 提案名称 该列打勾
编码 的栏目可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《公司 2023 年度董事会报告的议案》 √

2.00 《公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 √

3.00 《公司 2023 年年度报告全文及其摘要的议案》 ……
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