公告日期：2024-04-30

证券代码：002512 证券简称：达华智能 公告编号：2024-012
福州达华智能科技股份有限公司

第四届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福州达华智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十七次
会议于 2024 年 4 月 29 日在公司会议室举行，会议以现场表决与通讯表决相结合的
方式召开。本次会议的召开通知已于 2024 年 4 月 19 日前以书面、电话、邮件等方
式送达各位监事。会议由监事会主席蒋晖先生召集并主持，应到监事 3 人，实到 3人。公司董事会秘书、董事及部分高级管理人员列席了会议，会议召开程序符合《公司法》等相关法律法规、规章及其他规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席蒋晖先生主持，审议了会议通知所列明的以下事项，并通过决议如下：
一、审议《公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

本议案尚需提请股东大会审议通过。

《2023 年度监事会工作报告》全文于 2024 年 4 月 30 日刊登在指定信息披露媒
体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

二、审议《公司2023 年年度报告全文及其摘要的议案》

经认真审核，监事会成员一致认为：公司董事会关于《2023 年年度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

本议案尚需提请股东大会审议通过。

《2023 年年度报告》全文刊登在 2024 年 4 月 30 日的巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）；《2023 年年度报告摘要》刊登在 2024 年 4 月 30 日的《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、审议《公司 2023 年度财务决算的议案》

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年公司实现合并营业总收入 1,966,560,230.83 元，归属上市公司股东的净利润-296,202,215.01 元。

表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

四、审议《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年公司实现合并营业总收入1,966,560,230.83元，归属上市公司股东的净利润-296,202,215.01元。

公司2023年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。

公司监事认为：公司2023年度利润分配预案符合《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110号）、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关文件的规定，符合《公司章程》、《未来三年（2021-2023年）股东回报规划》中关于利润分配及现金分红的要求，综合考虑了给予投资者稳定、合理的投资回报，同时兼顾公司可持续发展的资金需求，不存在损害公司及股东特别是社会公众股东合法权益的情形。因此，我们同意本次董事会提议的2023年度利润分配预案并提交2023年度股东大会审议。

表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

五、审议《关于 2023 年度内部控制的评价报告的议案》

公司监事会认为：公司在内部控制和风险管理工作中，严格按照《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《企业内部控制基 本规范》及《内部控制配套指引》等规定，制定了严格、健全的内部管理控制体系和 相关管理制度；公司运行的内部环境、投资风险识别与防范、过程控制、检查与监 督、信息披露等方面得到有效的制度保障；能有效地控制经营风险，保证经济效益稳 步提高。公司 2023 年的内部控制自我评价报告符合公司的实际情况，具有合理性和 有效性，对公司的规范运作起到了很好的监督、指导作用。公司内部控制自我评价报 告全面、真实、准确、客观地反映了公司内部控制的实际情况。

表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。
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