公告日期：2024-04-30

证券代码：002512 证券简称：达华智能 公告编号：2024-014

福州达华智能科技股份有限公司

《公司章程》修订案

福州达华智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 29 日召

开第四届董事会第二十六次会议，会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议

案》。根据国家及监管部门修订的相关法律、法规和其他有关规定，并结合公司实

际情况，公司对《公司章程》部分条款进行修订，具体如下：

原内容 修订为

第一百二十九条 公司重大关联交易（指公司拟与 第一百二十九条 公司下列事项应由二分之一以上独立董
关联人达成的总额高于三百万元或高于公司最近经审计 事同意后，方可提交董事会讨论：
净资产的百分之五的关联交易）、聘用或解聘会计师事
务所，应由二分之一以上独立董事同意后，方可提交董 （一）应当披露的关联交易；
事会讨论。独立董事向董事会提请召开临时股东大会、 （二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案；
提议召开董事会会议和在股东大会召开前公开向股东征 （三）被收购公司董事会针对收购所作出的决策及采取的集投票权，应由二分之一以上独立董事同意。经全体独 措施；
立董事同意，独立董事可独立聘请外部审计机构和咨询
机构，对公司的具体事项进行审计和咨询，相关费用由 （四）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定
公司承担。 的其他事项。

第一百三十条 独立董事应当按时出席董事会会 第一百三十条 独立董事应当亲自出席董事会会议。因故
议，了解公司的生产经营和运作情况，主动调查、获取 不能亲自出席会议的，独立董事应当事先审阅会议材料，形成做出决策所需要的情况和资料。 除参加董事会会议 明确的意见，并书面委托其他独立董事代为出席。
外，独立董事每年应保证不少于十天的时间，对公司生
产经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情 独立董事连续两次未能亲自出席董事会会议，也不委托其他独
况、董事会决议执行情况等进行现场调查。 立董事代为出席的，董事会应当在该事实发生之日起三十日内
提议召开股东大会解除该独立董事职务。

独立董事应当向公司年度股东大会提交全体独立董事年

度报告书，对其履行职责情况进行说明。

第一百三十一条 独立董事应当对下述公司重大事

项发表同意、保留意见及其理由、反对意见及其理由和 第一百三十一条 独立董事有权对可能损害公司或者中小
无法发表意见及其理由的独立意见： 股东权益的事项发表独立意见，所发表的意见应当明确、清
楚，且至少应当包括下列内容：

（一）提名、任免董事；

（一）重大事项的基本情况；

（二）聘任解聘高级管理人员；

（二）发表意见的依据，包括所履行的程序、核查的文
（三）公司董事、高级管理人员的薪酬； 件、现场检查的内容等；

（四）公司董事会未作出现金利润分配预案； （三）重大事项的合法合规性；

（五）公司的股东、实际控制人及其关联企业对公 （四）对公司和中小股东权益的影响、可能存在的风险以
司现有或新发生的总额高于三百万元或高于公司最近经 及公司采取的措施是否有效；
审计净资产值的百分之五的借款或其他资金往来，以及

公司是否采取有效措施回收欠款； （五）发表的结论性意见，包括同意意见、保留意见及其
理由、反对意见及其理由、无法发表意见及其障碍。

（六）独立董事认为有可能损害中小股东合法权益

的事项； ……
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