公告日期:2024-08-31
证券代码:002512 证券简称:达华智能 公告编号:2024-041
福州达华智能科技股份有限公司
第四届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福州达华智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十八次
会议于 2024 年 8 月 30 日在公司会议室举行,会议以现场表决与通讯表决相结合的
方式召开。本次会议的召开通知已于 2024 年 8 月 23 日前以书面、电话、邮件等方
式送达各位监事。会议由监事会主席蒋晖先生召集并主持,应到监事 3 人,实到 3人。公司董事会秘书、董事及部分高级管理人员列席了会议,会议召开程序符合《公司法》等相关法律法规、规章及其他规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席蒋晖先生主持,审议了会议通知所列明的以下事项,并通过决议如下:
一、审议《公司 2024 年半年度报告全文及其摘要的议案》
经认真审核,监事会成员一致认为:公司董事会关于《2024 年半年度报告》的
编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果:三票赞成、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。
《2024 年半年度报告》全文刊登在 2024 年 8 月 31 日的巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn);《2024 年半年度报告摘要》刊登在 2024 年 8 月 31 日的《中
国 证 券 报 》《 上 海 证 券 报 》《 证 券 时 报 》《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)。
二、审议《关于会计估计变更的议案》
经认真审核,监事会认为:本次会计估计变更是根据《企业会计准则第 4 号
—固定资产》的相关规定,结合公司及子公司实际情况进行的合理变更,其决策程序符合相关法律、行政法规和《公司章程》等有关规定,变更后的会计估计能够更加客观、 真实地反映公司的财务状况和经营成果,亦不涉及对已披露的财务数据追溯调整,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。因此,公司监事会同意公司本次会计估计的变更。
表决结果:三票赞成、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。
《关于会计估计变更的公告》刊登在 2024 年 8 月 31 日的《中国证券报》《上
海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
三、审议《关于会计政策变更的议案》
经认真审核,监事会认为:本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定进行的变更,符合财政部相关规定,其决策程序符合有关法律、法规等规定,不存在损害公司及全体股东利益的情况。同意本次会计政策变更。
表决结果:三票赞成、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。
《关于会计政策变更的公告》刊登在 2024 年 8 月 31 日的《中国证券报》《上
海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
特此公告。
备查文件:
《福州达华智能科技股份有限公司第四届监事会第十八次会议决议》
福州达华智能科技股份有限公司
监事会
二○二四年八月三十一日
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