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公告日期:2024-08-21
证券代码:002513 证券简称:蓝丰生化 公告编号:2024-074
江苏蓝丰生物化工股份有限公司
第七届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏蓝丰生物化工股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十七
次会议于 2024 年 8 月 19 日以通讯方式召开。本次会议已于 2024 年 8 月 16 日
以微信、电子邮件的方式通知全体董事。本次会议由公司董事长郑旭先生主持,会议应出席董事 8 人,实际出席董事 8 人,监事和高管列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,合法有效。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于签署<股权转让、增资暨资产收购协议>之终止协议的议案》
2021 年 12 月,公司与香港柏德贸易有限公司等交易对手方签署了关于购买
江西德施普新材料有限公司 100%股权事项的《股权转让、增资暨资产收购协议》等相关协议,鉴于公司控制权和主营业务均发生变化,经各方友好协商后一致决定签署终止协议,并对相关事项达成和解,同意授权公司管理层全权办理并具体实施本次交易终止的相关事务。
本议案已经公司董事会战略委员会事前审议通过,并同意将本议案提交董事会审议。
表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。
具体详见 2024 年 8 月 21 日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)及《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》上的相关公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
(二)审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》
董事会认为:公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“公证天业”)在担任公司 2023 年度财务审计机构期间,遵循《中国注册会计师审计准则》及相关规则规定,勤勉尽责,坚持独立、客观、公正的审计准则,公允合理地发表了独立审计意见,较好地履行了双方签订合同所规定的责任和义务,如期出具了公司 2023 年度审计报告。董事会同意继续聘请公证天业担任公司 2024 年度审计机构。
本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过,并同意将本议案提交董事会审议。
表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。
具体详见 2024 年 8 月 21 日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)及《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》上的相关公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
(三)审议通过《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》
鉴于上述议案尚需获得公司股东大会的批准,公司拟于 2024 年 9 月 6 日(周
五)以现场投票与网络投票相结合的方式,召开 2024 年第四次临时股东大会对相关议案进行审议。
表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。
具体详见 2024 年 8 月 21 日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)及《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》上的相关公告。
三、备查文件
1、公司第七届董事会第十七次会议决议;
2、公司第七届董事会审计委员会 2024 年第三次会议决议;
3、公司第七届董事会战略委员会 2024 年第二次会议决议。
特此公告。
江苏蓝丰生物化工股份有限公司董事会
2024 年 8 月 20 日
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