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公告日期:2024-08-21
证券代码:002513 证券简称:蓝丰生化 公告编号:2024-075
江苏蓝丰生物化工股份有限公司
第七届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
江苏蓝丰生物化工股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第十三
次会议于 2024 年 8 月 19 日以通讯方式召开。本次会议通知已于 2024 年 8 月 16
日以微信、电子邮件的方式通知全体监事。本次会议由公司监事会主席韩宜辰先生主持,应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,合法有效。
二、监事会会议审议情况
(一)审议通过《关于签署<股权转让、增资暨资产收购协议>之终止协议的议案》
经审议,监事会认为:公司就拟终止关于购买江西德施普新材料有限公司100%股权相关事项签署终止协议,是公司综合考虑各方面因素后作出的审慎决定,符合公司实际情况,审议和表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
具体详见 2024 年 8 月 21 日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)及《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》上的相关公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
(二)审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》
监事会认为,公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“公证天业”)具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力,具备证券、期货相
关业务审计资格,能满足公司 2024 年度审计工作的质量要求,同意继续聘请公证天业为公司 2024 年度审计机构,聘期一年。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
具体详见 2024 年 8 月 21 日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)及《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》上的相关公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
三、备查文件
1、公司第七届监事会第十三次会议决议。
特此公告。
江苏蓝丰生物化工股份有限公司监事会
2024 年 8 月 20 日
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