• 最近访问:
发表于 2024-10-30 16:49:22 股吧网页版
蓝丰生化:董事会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2024-10-31


证券代码:002513 证券简称:蓝丰生化 公告编号:2024-092
江苏蓝丰生物化工股份有限公司

第七届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏蓝丰生物化工股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十九次
会议于 2024 年 10 月 30 日以通讯方式召开。本次会议已于 2024 年 10 月 27 日
以微信、电子邮件的方式通知全体董事。本次会议由公司董事长郑旭先生主持,会议应出席董事 8 人,实际出席董事 8 人,监事和高管列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》

经审核,董事会认为公司《2024 年第三季度报告》的编制程序符合法律、行政法规的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

具体详见 2024 年 10 月 31 日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)及《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》上的相关公告。

(二)逐项审议通过《关于制定公司相关制度的议案》

本议案逐项表决情况如下:

1、制定《江苏蓝丰生物化工股份有限公司对外提供财务资助管理制度》

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

2、制定《江苏蓝丰生物化工股份有限公司舆情管理制度》

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体详见 2024 年 10 月 31 日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

三、备查文件

1、公司第七届董事会第十九次会议决议;

2、公司第七届董事会审计委员会 2024 年第四次会议决议。

特此公告。

江苏蓝丰生物化工股份有限公司董事会
2024 年 10 月 30 日

[点击查看PDF原文]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-34289898 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:021-54509966/952500