公告日期：2024-05-17

中原证券股份有限公司

关于江苏宝馨科技股份有限公司

非公开发行股票之保荐总结报告书

中原证券股份有限公司（以下简称“中原证券”或“保荐机构”）担任江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称“宝馨科技”、“发行人”或“公司”）2021
年度非公开发行股票的持续督导保荐机构，持续督导截至 2023 年 12 月 31 日。
目前，持续督导期限已满，中原证券现根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》相关规定，出具持续督导保荐总结报告书。

一、保荐机构及保荐代表人承诺

1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。

2、本机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。

3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的有关规定采取的监管措施。

二、保荐机构基本情况

情况 内容

保荐机构名称 中原证券股份有限公司

注册地址 郑州市郑东新区商务外环路 10 号

主要办公地址 郑州市郑东新区商务外环路 10 号

法定代表人 鲁智礼

保荐代表人及联系电话 刘文艺 0371-65585018

习歆悦 0371-65585018

三、发行人基本情况

情况 内容

发行人名称 江苏宝馨科技股份有限公司

证券代码 002514

注册资本 72,003.4264 万元

注册地址 泰州市靖江市靖江经济技术开发区公兴

河北路 35 号

主要办公地址 苏州市虎丘区高新区浒墅关经济开发区

石阳路 17 号

法定代表人 王思淇

实际控制人 马伟

联系人 沈强

联系电话 0512-66729265

本次证券发行类型 非公开发行股票

本次证券上市时间 2022 年 8 月 15 日

本次证券上市地点 深圳证券交易所

四、保荐工作概述

据中国证监会规定，保荐人对宝馨科技的持续督导期为 2022 年 8 月至 2023
年 12 月。持续督导期间，保荐人及保荐代表人严格根据中国证监会的相关规定及深圳证券交易所等监管部门的有关要求认真履行持续督导职责，主要保荐工作具体如下：

1、督导发行人切实提高信息披露质量，审阅信息披露文件及其他相关文件。
2、督导发行人进一步完善内控制度，提高规范运作水平。

3、督导发行人切实依照承诺管理、使用募集资金。

4、严格履行专项核查并发表专业意见。督导期内，分别对公司募集资金置换、募集资金存放与使用情况、内部控制自我评价报告、对外担保、委托理财、开展远期结售汇业务、关联交易、关联关系、关联方非经营性资金占用等事项进行核查，出具相应核查意见。

5、组织董事、监事及高级管理人员培训，提高董事、监事、高级管理人员金融知识、守法意识。保荐代表人根据实际情况，组织培训学习，重点对董事、监事、高管人员进行资本市场规范运作等法律法规培训。

6、持续关注公司经营环境、业务状况及财务状况，包括行业发展前景、国家产业政策的变化、经营情况等。

7、认真履行中国证监会以及证券交易所要求的其他工作，及时报送年度保荐工作报告，认真开展持续督导工作。

五、履行保荐职责期间发生的重大事项及处理情况

（一）变更非公开发行持续督导保荐代表人

2023 年 7……
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