公告日期：2024-05-17

证券代码：002515 证券简称：金字火腿 公告编号：2024-022
金字火腿股份有限公司

关于 2023 年年度股东大会增加议案暨补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 23 日在巨潮
资讯网披露了《关于召开 2023年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-018），
公司拟于 2024 年 5 月 28 日召开 2023 年年度股东大会。

公司于 2024 年 5 月 16 日召开了第六届董事会第十八次会议，审议通过了
《关于增补董事的议案》，具体内容详见 2024 年 5 月 17 日披露在 《证券时报》
《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于增补董事的公告》（公告编号：2024-021）。

鉴于该议案亦需提交股东大会审议且公司已定于 2024 年 5 月 28 日召开
2023 年年度股东大会，为提高会议效率、减少会议召开成本，公司控股股东任
贵龙（持有公司 18.83%股份）于 2024 年 5 月 16 日以书面形式提议将该议案
以临时提案方式补充提交公司 2023 年年度股东大会审议。

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人；召集人应当在收到提案后 2 日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。经公司董事会核查，截至本公告披露日，任贵龙持有公司股份 227,974,679 股，占公司目前总股本的 18.83%，该提案人的身份符合相关规定，其提案内容未超出相关法律法规和《公司章程》的规定及股东大会职权范围，且议案提交的程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定，故公司董事会同意将上述临时议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。除增加上述临时提案外，原《关于召开 2023 年年度股东大会的
通知》中列明的公司 2023 年年度股东大会的召开地点、现场会议时间、股权登记日等事项均保持不变。增加临时提案后的公司2023年年度股东大会通知如下：
一、本次会议召开的基本情况

1、股东大会届次：本次股东大会为金字火腿股份有限公司 2023 年年度股东大会；

2、股东大会召集人：公司董事会；

3、会议召开的合法、合规性：

公司于 2024 年 4 月 19 日召开了第六届董事会第十七次会议，会议决定召
开公司 2023 年年度股东大会。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

① 现场会议召开时间：2024 年 5 月 28 日（星期二）下午 2:00

② 网络投票时间：

通过深圳证券交易系统投票的时间：2024 年 5 月 28 日 9：15—9：25、9：
30—11：30 和 13：00—15：00。

通过互联网投票系统投票的时间：2024 年 5 月 28 日 9：15—15：00。

5、会议的召开方式：本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：本次会议的股权登记日为 2024 年 5 月 23 日（星期
四）

7、出席会议对象：

① 在股权登记日持有公司股份的股东。

截至本次会议的股权登记日 2024 年 5 月 23 日（星期四）下午 3:00 交易结
束时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

② 本公司董事、监事和高级管理人员。

③ 本公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点：浙江省金华市工业园区金帆街 1000 号金字火腿股
份有限公司一楼会议室。

二、会议审议事项

1、审议事项

本次股东大会提案编码

备注

提案编码 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。