公告日期：2024-09-13

齐峰新材料股份有限公司

关于向特定对象发行股票并在深主板上市的

会后事项承诺函

中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所：

齐峰新材料股份有限公司（以下简称“齐峰新材”“发行人”或“公司”）向特定对象发行股票的申请已于2024年1月10日通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）上市审核中心审核，并已收到中国证券监督管理委员会于2024年2月2日出具的《关于同意齐峰新材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕254号）。

2024年8月27日，公司披露了《2024年半年度报告》。根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第3号》《监管规则适用指引——发行类第7号》等相关文件的要求，公司对于深交所上市审核中心审核通过之日（2024年1月10日）至本承诺函签署日期间的相关会后重大事项具体说明如下：

一、公司2024年1-6月业绩变动情况及说明

公司于2024年8月27日公告了2024年半年度报告，公司2024年1-6月主要财务数据如下所示：

单位：万元

项目 2024 年 1-6 月 2023 年 1-6 月 同比变动

营业收入 176,455.86 172,264.16 2.43%

归属于上市公司股东的净利润 10,903.85 4,796.15 127.35%

归属于上市公司股东的扣除非经 9,883.55 3,933.46 151.27%
常损益的净利润

基本每股收益（元/股） 0.22 0.10 120.00%

稀释每股收益（元/股） 0.22 0.10 120.00%

加权平均净资产收益率 2.88% 1.34% 1.54%

项目 2024.6.30 2023.12.31 变动比率

总资产 520,277.43 501,315.30 3.78%

归属于上市公司股东的净资产 374,268.72 373,258.59 0.27%

根据公司2024年半年度报告，2024年1-6月公司实现营业收入176,455.86万元，同比增长2.43%；实现归属于上市公司股东的净利润10,903.85万元，同比增长127.35%；实现归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润9,883.55万元，同比增长151.27%。公司未出现亏损或业绩大幅下滑等重大不利变化。

二、会后事项承诺

1、发行人审计机构上会会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2021年—2023年的财务报告进行了审计，均出具了标准无保留意见的审计报告。2024年1-6月的财务报表已经董事会审议并对外披露。

2、保荐人（主承销商）和发行人律师出具的文件中没有影响公司本次发行的情形出现。

3、发行人、发行人控股股东及实际控制人无重大违法违规行为。

4、发行人的财务状况正常，报表项目无异常变化。

5、发行人没有发生重大资产置换、股权、债务重组等公司架构变化的情形。

6、发行人的主营业务没有发生变更。

7、发行人的管理层及核心技术人员稳定，没有出现对经营管理有重大影响的人员变化。

8、发行人没有发生未履行法定程序的关联交易，且没有发生未在申报的申请文件中披露的重大关联交易。

9、发行人本次发行聘请的保荐人（主承销商）海通证券股份有限公司于2024年4月12日收到中国证券监督管理委员会《立案告知书》（证监立案字03720240050号）。因海通证券在相关主体违反限制性规定转让中核钛白2023年非公开发行股票过程中涉嫌违法违规，根据《中华人民共……
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