公告日期：2024-09-25

证券代码：002522 证券简称：浙江众成 公告编号：2024-028
浙江众成包装材料股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决提案的情况；

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。

一、会议召开和出席情况：

（一）会议召开情况：

1、会议召开时间：

（1）会议召开时间：2024年9月24日下午14:30；

（2）网络投票时间：

其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为交易日2024年9月24日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年9月24日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2、会议召开地点：浙江省嘉善县惠民街道泰山路1号，公司办公大楼六楼会议室。

3、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召集人：浙江众成包装材料股份有限公司（以下简称“浙江众成”或“公司”）董事会。

5、会议主持人：董事长易先云先生。

6、本次股东大会会议的股权登记日：2024年9月18日。

7、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的有关规定。

（二）会议出席情况：

1、出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共201名（代表股东201名），代表的股份总数为232,693,314股，占公司有表决权股份总数的比例为25.6898%。
（1）现场会议出席情况：

出席本次现场会议的股东及股东授权委托代表共3人（代表股东3名），代表的股份总数为227,457,525股，占公司有表决权股份总数的比例为25.1118%。

（2）通过网络投票出席情况：

通过网络投票系统出席本次会议的股东共198名，代表的股份总数为5,235,789股，占公司有表决权股份总数的0.5780%；

（3）参加投票的中小股东【中小投资者是指除以下股东以外的其他股东：①上市公司的董事、监事、高级管理人员；②单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东，下同】情况：

参加投票的中小投资者共198名，代表的股份总数为5,235,789股，占公司有表决权股份总数的0.5780%。

2、公司董事、监事、高级管理人员及公司见证律师出席或列席了本次会议。
二、议案表决情况：

本次股东大会采用现场表决投票与网络投票相结合的表决方式，与会股东及股东授权委托代表经过认真审议，审议了以下议案，以记名方式进行投票表决，具体表决结果如下：

1、审议通过了《关于部分募投项目变更、结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

表决情况：

同意 反对 弃权

股份数（股） 占出席会议 股份数（股） 占出席会议 股份数（股） 占出席会议

有效表决权 有效表决权 有效表决权
股份比例 股份比例 股份比例

230,524,258 99.0678% 1,511,056 0.6494% 658,000 0.2828%

其中，中小投资者表决情况：

同意 反对 弃权

占出席会议 占出席会议 占出席会议
中小投资者 中小投资者 中小投资者
股份数（股） 股份数（股） 股份数（股）

有效表决权 有效表决权 有效表决权
股份比例 股份比例……
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