公告日期：2024-07-26

证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公告编号：2024-045
山东矿机集团股份有限公司

关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”或“山东矿机”）决定于2024年8月15日召开2024年第二次临时股东大会。现将有关事项公告如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会

2、股东大会召集人：公司第六届董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

4、会议召开的日期、时间：现场会议召开时间：2024年8月15日（星期四）下午2:40。

网络投票时间：2024年8月15日。其中：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年8月15日上午9:15-9:25，9:30-11:30及下午13:00-15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2024年8月15日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投
票 相 结 合 的 方 式 。 公 司 将 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、
网络投票中一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。本次股东大会的股权登记日为2024年8月12日（星期一），于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

7、现场会议地点：山东省昌乐县经济开发区大沂路北段矿机工业园办公楼三楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东大会审议的议案如下：

本次股东大会提案编码表

提案 备注

编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累计投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》 √

√作为投票对象的子
2.00 《关于公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案》

议案数：（10）

2.01 发行股票的种类、面值 √

2.02 发行方式及发行时间 √

2.03 发行对象及认购方式 √

2.04 定价基准日、发行价格及定价原则 √

2.05 发行数量 √

2.06 限售期安排 √

2.07 滚存未分配利润安排 √

2.08 上市地点……
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