公告日期：2024-09-26

证券代码：002527 证券简称：新时达 公告编号：临2024-054
上海新时达电气股份有限公司

2024年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会召开期间无增加、否决或变更提案的情况。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

上海新时达电气股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第二次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

现场会议于 2024 年 9 月 25 日下午 14:30 在上海市嘉定区思义路 1560 号综合楼一
楼多功能厅召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 9月 25 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年9月25日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
会议召集人为公司董事会；会议主持人由纪翌董事长担任。

2、会议出席情况

出席本次会议的股东及代理人共 444 人，代表股份 223,904,881 股，占公司有表决
权股份总数的 33.7684%。其中：

（1）现场会议出席情况

出席现场会议的股东及代理人 8 人，代表股份 216,983,230 股，占公司有表决权股
份总数的 32.7245%；

（2）通过网络投票股东参与情况

通过网络投票的股东 436 人，代表股份 6,921,651 股，占公司有表决权股份总数的
1.0439%；

（3）参加投票的中小股东（中小股东是指除以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东）
情况

参加投票的中小股东及代理人 438 人，代表股份 6,951,751 股，占公司有表决权股
份总数的 1.0484%。

公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师通过现场或通讯的方式出席或列席了会议。

本次股东大会召开期间无增加、否决或变更提案的情况，亦不存在变更以前股东大会决议的情况。

《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的通知》和《关于召开公司 2024 年第
二次临时股东大会的提示性公告》分别已于 2024 年 8 月 29 日和 2024 年 9 月 20 日在指
定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《上海新时达电气股份有限公司章程》的规定。

二、提案审议表决情况

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，通过了以下决议：

（一）审议并通过了《关于对控股公司新增担保额度的议案》，具体表决情况如下：
表决结果：同意 222,599,780 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.4171%；反
对 1,173,801 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.5242%；弃权 131,300 股，占出
席会议有效表决权股份总数的 0.0586%。

其中中小股东表决结果：同意 5,646,650 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 81.2263%；反对 1,173,801 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的16.8850%；弃权 131,300 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 1.8887%。
本议案已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

（二）审议并通过了《关于变更公司注册地址及注册资本、修订<公司章程>并授权办理工商变更登记的议案》，具体表决情况如下：

表决结果：同意 223,216,763 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.6927%；反
对 504,545 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.2253%；弃权 183,573 股，占出席
会议有效表决权股份总数的 0.0820%。

本议案已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

（三）审议并通过了《关于免去金辛海先生董事及副总经理职务……
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