公告日期:2024-08-24
证券代码:002528 证券简称:ST英飞拓 公告编号:2024-063
深圳英飞拓科技股份有限公司
第六届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳英飞拓科技股份有限公司(以下简称“英飞拓”或“公司”)第六届董
事会第十六次会议通知于 2024 年 8 月 20 日通过电子邮件、传真或专人送达的方
式发出,会议于 2024 年 8 月 23 日(星期五)在公司六楼 8 号会议室以现场结合
通讯表决的方式召开。会议应出席董事 7 名,实际出席董事 7 名,会议由董事长刘肇怀先生主持,公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定,合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议通过审议表决形成如下决议:
(一)以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于持股
5%以上股东向公司提供借款暨关联交易的议案》。
《英飞拓:关于持股 5%以上股东向公司提供借款暨关联交易的公告》(公告
编号:2024-065)详见 2024 年 8 月 24 日的《证券时报》《证券日报》《中国证券
报》《上海证券报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
关联董事刘肇怀先生和张衍锋先生对本议案回避表决。
公司独立董事召开第六届董事会独立董事专门会议 2024 年第四次会议,对
本议案发表了同意的审查意见,详见 2024 年 8 月 24 日的巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。
(二)以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开
2024 年第二次临时股东大会的议案》。
公司拟定于 2024 年 9 月 9 日在公司会议室召开 2024 年第二次临时股东大
会。
《英飞拓:关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2024-
066)详见 2024 年 8 月 24 日的《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证
券报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
三、备查文件
1.第六届董事会第十六次会议决议;
2.第六届董事会独立董事专门会议2024年第四次会议决议。
特此公告。
深圳英飞拓科技股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 24 日
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