公告日期：2024-04-29

证券代码：002529 证券简称：海源复材 公告编号：2024-012
江西海源复合材料科技股份有限公司

第六届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江西海源复合材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第
四次会议通知于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件、电话通知等方式发出，会议于
2024 年 4 月 25 日以现场结合通讯方式召开。本次会议由钟淑红女士召集，会议
应到监事 3 名，实到监事 3 名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了如下决议：

一、审议通过《关于＜2023 年度监事会工作报告＞的议案》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

《2023 年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于＜2023 年度财务决算报告＞的议案》。

2023 年，公司实现营业收入 31,662.82 万元，同比减少 13.00%；归属上市公
司股东的净利润-14,503.84 万元，同比上升 3.07%。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该议案需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于＜2023 年度内部控制自我评价报告＞的议案》。

监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制制度体系，符合有关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行。《2023 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过《关于＜2023 年年度报告及摘要＞的议案》。

经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司《2023 年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该议案需提交公司股东大会审议。

五、审议通过《关于 2024 年度至 2025 年上半年公司及合并报表范围内子公
司向相关金融机构融资的议案》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该议案需提交公司股东大会审议。

六、审议通过《关于 2024 年度至 2025 年上半年公司为合并报表范围内子公
司提供担保的议案》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该议案需提交公司股东大会审议。

七、审议通过《关于为全资子公司融资提供反担保的议案》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该议案需提交公司股东大会审议。

八、审议通过《关于＜2023 年度关联方资金往来情况的专项报告＞的议案》。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

九、审议通过《关于公司管理团队 2024 年度薪酬考核方案的议案》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十、审议通过《关于<股东分红回报规划（2024-2026 年）>的议案》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该议案需提交公司股东大会审议。

十一、审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》。

2023 年度利润分配预案为：2023 年度不派发现金分红，不送红股，不以公积金转增股本。本预案需经 2023 年度股东大会审议通过。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该议案需提交公司股东大会审议。

十二、审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该议案需提交公司股东大会审议。

十三、审议通过《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》。

公司本次计提资产减值准备事项遵循了谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，审议程序合法合规，依据充分，能够更加公允地反
映截至 2023 年 12 月 31 日公司的财务状况、资产价值以及经营成果，监事会同
意公司本次计提资产减值准备事项。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十四、审议通过《关于＜2024 年第一季度报告＞的议案》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

备查文件：
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